证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-018
陕西华达科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 12月 11日召开了第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、第五届董事会的组成及任期
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、独立
董事 3 名、1 名职工董事，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东西安创联电气科技（集团）有限责任公司提名任永珊先生、杨路华先生、范军卫先生，公司持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司提名霍熠先生、苗海
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司控股股东西安创联电气科技（集团）有限责任公司提名俞善民先生、范玉华先生、刘英女士为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
其中，俞善民先生为会计专业人士。公司独立董事候选人刘英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人俞善民先生、范玉华先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并对独立董事候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、其他说明事项
上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会任期自2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
1、任永珊，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年
2 月，中共党员，高级会计师，研究生学历。1992 年 7 月至 1994 年
12 月，任国营第八九五厂会计。1995 年 1 月至 1996 年 12 月，任广
东开平依利安达电子有限公司会计助理、会计师。1997 年 1 月至 1998
年 12 月，任西安西乐机封有限公司成本会计财务总监。1999 年 1 月
至 2000 年 4 月，任西京电气总公司财务会计部业务主理。2000 年 5
月至 2001 年 12 月，任西京电气总公司下属华凌公司财务总监。2002
年 1 月至 2004 年 6 月，任西京电气总公司下属西康公司财务负责人。
2004 年 7 月至 2005 年 3 月，任西京电气总公司财务会计部副部长。
2005 年 4 月至 2005 年 11 月，任西京电气总公司下属华经北川公司
财务总监。2005 年 12 月至 2009 年 2 月，任西京电气总公司下属电
阻公司、轮德器件公司财务总监。2009 年 3 月至 2022 年 4 月，历任
西京电气总公司财务融资管理部部长、副总会计师、副总经理、工会
主席，2022 年 4 月至今，任西京电气总公司总经理。2009 年 3 月至
2022 年 4 月，历西安创联电气科技（集团）有限责任公司董事、副总经理，2022 年 4 月至今，任西安创联电气科技（集团）有限责任公司总经理。2019 年 8 月至今担任陕西华达科技股份有限公司监事。2021年 8月至今任西安宏星电子浆料科技股份有限公司董事长。2022
年 6 月至今，任西安创研电子科技有限公司董事。2023 年 3 月至今，
任陕西华经微电子股份有限公司董事。
截至本公告披露日，任永珊先生未持有公司股份；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；在控股股东控制的下属子公司担任董事职务，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、杨路华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年
6 月，中共党员，高级工程师，大学本科学历。2002 年 11 月至 2008
年 2 月，任陕西华经微电子股份有限公司销售部副部长。2008 年 2月至 2018 年 8 月，历任西安中为光电科技有限公司销售部部长、总
经理助理、副总经理、总经理。2018 年 8 月至 2022 年 4 月，任陕西
华经微电子股份有限公司总经理、党支部书记。2022 年 4 月至今，任西安创联电气科技（集团）有限责任公司副总经理。2023 年 5 月任西安创联电气科技（集团）有限责任公司董事。2022 年 7 月至今，任西安中为光电科技有限公司董事长。2022 年 11 月至今，任陕西宏星电器有限责任公司董事长。2022 年 11 月至今，任陕西华经微电子股份有限公司董事长。2023 年 2 月至今，任西安创联超声技术有限责任公司董事长。
截至本公告披露日，杨路华先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；在控股股东控制的下属子公司担任董事、总经理职务，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、范军卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年
11 月，中共党员，高级会计师，研究生学历。1990 年 1 月至 1998 年
12 月，任国营第八五三厂财务处会计。1999 年 1 月至 2000 年 3 月，
任西京公司财务会计部业务助理。2000 年 4 月至 2019 年 3 月，历任
陕西华达科技有限公司财务部部长、副总会计师、副总经理，陕西华达副总经理、董事会秘书、董事、总经理。2019 年 3 月至今，任陕西华达董事长。
截至目前，范军卫先生直接持有公司 200,000 股股份，通过中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公
司 372,162 股股份，合计持股 572,162 股，占公司总股本的 0.5296%；
范军卫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
4、霍熠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 1
月，中共党员，本科学历。1994 年 6 月至 2000 年 5 月，任中国建设
银行西安分行会计主管及对公客户经理。2000 年 5 月至 2005 年 1 月，
任中国光大银行西安分行会计主管及零售客户经理。2005 年 1 月至2008 年 3 月，任中国光大银行总行审计部中西部审计中心高级业务
经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，任浙商银行西安分行零售银行部
总经理助理（主持工作）。2011 年 2 月至 2013 年 3 月，任成都银行
西安分行零售银行部总经理/金融创新部总经理。2013 年 3 月至 2015
年 5 月，任平安银行西安分行投资银行部总经理。2015 年 5 月至 2017
年 5 月，任成都银行西安分行人力资源部总经理/金融市场部总经理。
2017 年 5 月至 2018 年 9 月，任申港证券西安分公司总经理。2018 年
9 月至 2019 年 11 月，任陕西金融控股集团有限公司金融市场部总经
理。2019 年 12 月至今，任陕西省产业投资有限公司党委书记、执行董事、总经理。2020 年 4 月至今，任陕西华达副董事长。
截至本公告披露日，霍熠先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；在持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司担任总经理、执行董事职务，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、苗海，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 9
月，中共党员，经济师，大专学历。1993 年 7 月至 2004 年 2 月，任
陕西省投资公司财务审计部业务员、业务主办。2004 年 2 月至 2022年 5 月，历任陕西省产业投资有限公司资产运营部业务主办、业务主管、经营管理部副经理、经理、机构业务部经理。2022 年 5 月至今，任陕西省产业投资有限公司股权投资与管理部高级经理。2020 年 4月至今，任陕西华达董事。
截至本公告披露日，苗海先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货
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