证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-010
陕西华达科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在陕西省西安市高新区
普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王增利召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的
议案》
经审议，监事会认为：公司追加与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事任永珊回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公司的整体利益。公司应合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过六个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求符合及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：本次公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合
法律法规及监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司监事会任期已经届满，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会同意提名王增利、周芸为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
8.1 审议通过《提名王增利先生为第五届监事会非职工代表监事
候选人》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.2 审议通过《提名周芸女士为第五届监事会非职工代表监事候
选人》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 12 日
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