301515 深市 港通医疗

  本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
 四川港通医疗设备集团股份有限公司
  Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd

    （四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号）

 首次公开发行股票并在创业板上市
          招股说明书

        保荐人（主承销商）

          （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）


                    重要声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                      发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A股）

                          本次公开发行股份 2,500.00 万股，占发行后公司总股本的
发行股数                  25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股
                          份。

每股面值                  人民币 1.00元

每股发行价格              人民币 31.16元/股

发行日期                  2023 年 7 月 11 日

拟上市证券交易所和板块    深圳证券交易所创业板

发行后总股本              10,000.00 万股

保荐人（主承销商）        中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期        2023 年 7 月 17 日


                      目 录


重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7

  一、常用词语释义...... 7

  二、专用技术词语释义...... 9
第二节 概 览 ...... 13

  一、重大事项提示...... 13

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17

  三、本次发行情况...... 17

  四、发行人主营业务经营情况...... 19

  五、发行人符合创业板板块定位...... 23

  六、发行人主要财务数据及财务指标...... 24

  七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 25

  八、发行人选择的具体上市标准...... 27

  九、发行人公司治理特殊安排...... 27

  十、募集资金运用与未来发展规划...... 27

  十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 28
第三节 风险因素 ...... 29

  一、与发行人相关的风险...... 29

  二、与行业相关的风险...... 36

  三、其他风险...... 38
第四节 发行人基本情况 ...... 39

  一、发行人基本情况...... 39

  二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...... 39

  三、发行人的股权结构及内部组织结构...... 62

  四、发行人分公司、子公司及参股公司情况...... 65

  五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 67


  六、公司特别表决权或类似安排情况...... 73

  七、公司协议控制架构...... 73
  八、控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或

  重大违法行为...... 73

  九、发行人股本情况...... 73

  十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 82
  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重

  要承诺及履行情况...... 92
  十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.. 92
  十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况...... 93

  十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 94

  十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 95

  十六、发行人股权激励及相关安排...... 96

  十七、发行人员工及其社会保障情况...... 97
第五节 业务与技术 ...... 101

  一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 101

  二、发行人所处行业基本情况...... 136

  三、发行人在行业中的竞争地位...... 170

  四、发行人的销售情况和主要客户...... 177

  五、发行人的采购情况和主要供应商...... 180

  六、发行人主要固定资产和无形资产...... 183

  七、发行人核心技术和研发情况...... 205

  八、发行人环境保护、安全生产和质量控制情况...... 217

  九、发行人境外经营及境外资产情况...... 222
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 223

  一、财务报表...... 223

  二、审计意见类型...... 228

  三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 230

  四、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素...... 231

  五、主要会计政策和会计估计...... 235


  六、经注册会计师核验的非经常性损益表...... 280

  七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...... 281

  八、报告期内的主要财务指标...... 286

  九、分部信息...... 287

  十、经营成果分析...... 288

  十一、资产质量分析...... 320

  十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 347

  十三、流动性风险分析...... 364

  十四、公司发展趋势及持续盈利能力情况...... 364
  十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合

  并事项...... 365

  十六、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项...... 366

  十七、发行人盈利预测情况...... 368

  十八、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 368
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 371

  一、本次募集资金运用概况...... 371

  二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响...... 374

  三、公司未来发展规划与目标...... 375
第八节 公司治理与独立性 ...... 379

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 379

  二、公司内部控制制度的情况简述...... 379

  三、发行人报告期内违法违规情况...... 382

  四、发行人资金占用和对外担保情况...... 383

  五、发行人的独立持续经营能力...... 383

  六、同业竞争...... 385

  七、关联方及关联关系...... 386

  八、关联交易情况...... 389
第九节 投资者保护 ...... 396

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 396

  二、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况...... 396


  三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施...... 399
第十节 其他重要事项 ...... 401

  一、重要合同...... 401

  二、对外担保事项...... 406

  三、诉讼或仲裁事项...... 406
第十一节 声 明 ...... 411

  一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 411

  二、控股股东及实际控制人声明...... 412

  三、保荐人（主承销商）声明...... 413

  四、发行人律师声明...... 415

  五、审计机构声明...... 416

  六、资产评估机构声明...... 417

  七、验资机构声明...... 419

  八、验资复核机构声明...... 421
第十二节 附 件 ...... 422
  一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票

  机制建立情况...... 422

  二、与投资者保护相关的承诺...... 426
  三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺

  事项...... 444
  四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

  及运行情况...... 446

  五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况...... 449

  六、募集资金运用的具体情况...... 450

  七、子公司、参股公司简要情况...... 468

  八、备查文件...... 474

  九、查阅地址及时间...... 475

                      第一节 释 义

      本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

  一、常用词语释义
发行人、港通医疗、本公  指  四川港通医疗设备集团股份有限公司
司、公司、股份公司

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指  《首次公开发行股票注册管理办法》

《创业板股票上市规则》    指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》

《申报及推荐暂行规定》    指  《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定
                                （2022 年修订）》

新收入准则                指  财政部 2017年修订的《企业会计准则第 14号——收入》（财会
                                〔2017〕22号）

                                财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
新金融工具准则            指  认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会
                                计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——
                                金融工具列报》的合称

《公司章程》              指  《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》        指  《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程（草案）》

《稳定股价的预案》        指