301512 深市 智信精密

证券代码：301512          证券简称：智信精密          公告编号：2023-034
              深圳市智信精密仪器股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30。

  网络投票时间：2023 年 12 月 8 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9：
15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

  6、股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一）

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 39,250,700
股，占公司总股份的 73.5950%。


  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份32,800,000股，占公司总股份的61.4999%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,450,700 股，占公司总股份的 12.0950%。

  2、中小股东出席会议的总体情况：

  本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 50,700 股，占公司总
股份的 0.0951％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 50,700 股，占公司总股份的 0.0951％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

  1.01、选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：得票数为 39,227,202 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9401%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 27,202 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 53.6529%。

  1.02、选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  1.03、选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  1.04、选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：得票数为 39,220,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9218%。

  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 20,002 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 39.4517%。

  李晓华先生、朱明园先生、张国军先生、钱骥先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

  （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

  2.01、选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  2.02、选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  2.03、选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士当选为公司第二届董事会独立董事。

  （三）审议通过了《关于选举公司第二届监事会候选人的议案》

  本议案采取累计投票制表决，具体表决情况如下：

  3.01、选举李娜女士为公司第二届监事会监事

  表决结果：得票数为 39,200,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.8708%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 0.0039%。

  3.02、选举巫景文先生为公司第二届监事会监事


  表决结果：得票数为 39,220,002 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9218%。
  其中，中小投资者表决情况为：得票数为 20,002 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 39.4517%。

  李娜女士、巫景文先生当选为公司第二届监事会监事。

  （四）审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 9,450,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5722％；反对
40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4278％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.9211％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决。

  （五）审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意 39,210,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对
40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.9211％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （六）审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

  表决结果：同意 39,210,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对
40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.9211％；反对 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0789％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  （七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 39,216,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9139％；反对
33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.3333％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

  （八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 39,216,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9139％；反对
33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.3333％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 39,216,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9139％；反对
33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.3333％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （十）审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

  表决结果：同意 39,216,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9139％；反对
33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0861％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

  其中，中小股东表决情况：同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.3333％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.6667％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、王霏霏律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2023 年第二