301512 深市 智信精密

                深圳市智信精密仪器股份有限公司

                关于募集资金具体运用情况说明

一、募集资金运用计划

  经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“智信精密”或“公司”）2021 年第五次临时股东大会审议通过，公司本次发行 A 股募集资金运用均围绕主营业务进行，拟用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号          项目名称            投资总额        募集资金      时间进度
                                                      使用金额

  1  自动化设备及配套建设项目        31,047.08        31,047.08  24 个月

  2  研发中心建设项目                  3,887.71          3,887.71  24 个月

  3  信息化系统升级建设项目            1,388.24          1,176.58  24 个月

  4  补充流动资金                      4,000.00          4,000.00      -

              合计                    40,323.02        40,111.37      -

  若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金数额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）超过拟投入募集资金数额，超出部分将用于补充流动资金，或根据监管机构的有关规定使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金具体运用情况
（一）自动化设备及配套建设项目

    1、项目概况

  本项目拟在江苏省苏州市购置场地，建设厂房，引进先进的生产设备等，结合公司储备的核心技术和生产工艺，扩大自动化设备、自动化线体和夹治具产品的生产规模，适应公司未来发展需求。


    2、项目实施的必要性及可行性

    （1）必要性

  1）拓展自动化设备下游应用领域，满足市场需求

  随着生产力的不断提高与人力成本的持续上升，我国制造业逐步由“制造型”向“智造型”转变，自动化设备作为智能制造的重要载体，已广泛应用于消费电子、新能源、医疗等领域。通过引进自动化设备和生产线，企业能实现成本的节约、生产效率的提高以及产品质量的提升，生产方式也逐渐向精细化转变。由于企业对自动化设备的需求日益增加，促使自动化设备市场需求不断增长。

  目前公司的自动化设备主要应用于消费电子、新能源和医疗等领域，且在研发、生产自动化设备方面，已具有丰富的产品经验以及成熟的技术能力，市场订单充足。在消费电子、新能源、医疗等行业自动化设备市场存在持续需求背景下，公司将在现有基础上，扩大生产规模，积极拓展下游应用领域，占领更多市场份额，适应和满足不断增长的自动化设备市场需求。

  2）扩大生产场地面积，提高产品供应能力

  随着公司产品需求的不断扩大，由于场地限制，现有厂房容纳产品设备数量有限，产品组装过程中操作空间狭窄，无法铺开生产，影响公司产品交付能力，从根本上制约公司经营发展。

  本项目建设完成后，通过新建厂房，扩大生产场地面积，将有效解决产品组装生产中生产场地问题，同时扩大自动化设备生产规模，提高产品供应能力，提升订单承接能力，从而增强公司的整体竞争力。

  3）提高公司机械加工制造能力，提升产品交付能力

  随着智能制造技术的发展，客户终端产品的质量、精度需求不断提升，对自动化设备组装的稳定性、可靠性和精密性要求逐步提高；同时随着客户终端产品不断迭代更新、智能化程度不断提升，对自动化设备供应商生产效率、产品交付能力提出更高要求。

  公司产品的关键金属结构件等机加件主要由 CNC 等设备精密加工制造，当
前公司已初步具备生产精密机加件的能力。本项目通过引进更多机加工设备，提高公司的机加工制造能力，实现高精密机加产品的批量化、规模化生产，更好的实现设备模块化组装以保证整机装配的一致性，配合形成稳定成熟和高度协同的供应链和强大的制造交付能力，提高生产效率，缩短生产和交货周期，进而更快更好的响应市场客户的需求，从而进一步提升公司在行业内的竞争优势。

    （2）可行性

  1）自动化设备需求量大

  随着移动互联网时代的到来，以智能手机、电脑、平板和可穿戴设备为代表的移动智能终端迅速普及，存在较为旺盛的市场需求。终端电子产品在生产过程中的检测、组装等生产工序，需要自动化设备来完成；另外，电子产品更新迭代速度的加快以及产品制造工艺的不断提升，使生产工序不断增加、产品制造工艺趋于复杂，自动化设备等产品需要相应的升级和更新。

  在新能源动力电池领域，新能源动力电池出货量逐年攀升，在新能源动力电池的生产过程中需要精密的自动化设备完成新能源动力电池生产及检测。因此下游终端产品会带动自动化设备市场的需求不断增加。

  2）公司具有丰富的技术积累，可为本项目实施提供技术支撑

  经过多年的发展积累和持续的研发创新，公司拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，公司将这些技术应用于精密检测、精密组装和整线自动化领域，解决了客户的核心诉求。公司拥有较强的软件平台开发能力，自主开发的通用软件平台集成了智能控制、智能测量和信息处理等各种功能，可实现软件跨设备通用和可视化快速编程；生产智能管理平台可实现设备综合效率、产量管理、质量控制及维护保养的可视化和智能化。公司掌握的智能制造装备核心技术，已成为公司的核心竞争力。

  自动化设备及配套建设项目在公司现有技术以及现有技术革新升级的基础上，实现生产规模的提升，公司丰富的技术积累有助于本项目的顺利实施。

  3）公司拥有广泛、稳定的客户基础，可为本项目实施提供充分市场需求


  公司已进入全球领先的消费电子产品客户的供应链体系，与苹果公司、铠胜控股、立讯精密、富士康、伟创力、新能源科技、赛尔康等国内外知名企业建立了良好稳定的业务合作关系，同时积极开拓新能源和医疗等领域的客户。因此，公司经过多年的技术及经验积累，已经拥有广泛、稳定的客户基础，可为本项目实施提供充分市场需求。

    3、建设项目与现有主营业务、核心技术的关联度分析

  本项目旨在扩大公司自动化设备、线体和夹治具等产品生产规模，提高产品供应能力，产品与公司现主营业务一致，因而与公司目前产业链密切相关。

  本项目所采用的技术仍然是公司现有技术以及现有技术上的革新升级，因此本项目技术与公司现在所掌握的技术高度关联。

    4、项目用地情况

  本项目实施主体为华智诚，系公司全资子公司。项目实施地址为江苏省苏州市。本项目建设用地面积 25 亩，地上场地建筑面积为 33,733 平方米，其中包括厂房建筑、办公大楼及配套附属设施。

  截至本文件出具日，华智诚已取得本次募投项目用地的土地使用权证书。
    5、项目进度安排

  本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划如下：

          建设内容                T1                        T2

 序号                  02  04  06  08  10  12  14  16  18  20  22  24

  1  土地购置

  2  工程设计及准备

      工作

  3  土建施工

  4  设备购买及安装

      调试

  5  新员工招聘培训

  6  试生产及验收
注：T1 为建设期第一年，T2 为建设期第二年


    6、项目投资概算

  项目投资金额及使用计划的具体情况如下：

                                                                    单位：万元

  序号              项目                    金额              占比

    1      工程费用                              23,543.83            75.83%

    1.1    建筑工程费                            11,806.55            38.03%

    1.2    设备购置安装费                        11,380.83            36.66%

    1.3    工程建设其他费用                        356.45            1.15%

    2      软硬件投资                              692.00            2.23%

    3      土地购置费                              420.00            1.35%

    4      预备费                                  1,391.24            4.48%

    5      铺底流动资金                            5,000.00            16.10%

                合计                            31,047.08          100.00%

    （1）工程费用

  1）建筑工程费

  本项目建筑工程费用主要为场地建筑，面积约为 33,733.00 平方米，投资11,806.55 万元。

  2）设备购置安装费

  本项目需要购置生产及检测设备、环保设备和运输设备，分别拟投资
10,631.88 万元、16.53 万元和 200.00 万元，合计 10,848.41 万元；另需设备安装
费 532.42 万元，总计 11,380.83 万元。

  其中设备购置的具体投资明细如下：


项次            名称            数量  单位  单价（万元）  小计（万元）

 一  生产及检测设备

 1    三轴加工中心                40  台          88.00        3,520.00

 2    五轴加工中心                15  台          235.00        3,525.00

 3    大型龙门加工中心              2  台          258.00          516.00

 4    线切割设备                  12  台          99.40        1,192.80

 5    放电加工设备                10  台          88.60          886.00

 6    磁盘