证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-036
九江德福科技股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三
届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开了
第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
3 名，第三届董事会设董事长 1 人，选举马科先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为主任委员。
由王建平先生、雷霆先生、陈钊先生担任董事会审计委员会委员，其中王建平先生为主任委员。
由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会提名委员会委员，其中雷正明先生为主任委员。
由罗佳先生、雷正明先生、王建平先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中雷正明先生为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
三、选举公司第三届监事会主席
经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举张杰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
四、聘任公司高级管理人员
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吴丹妮女士为公司董事会秘书，聘任罗佳先生为公司总经理，聘任蒋卫东先生、江泱先生、金荣涛先生、范远朋先生、宋铁峰先生、张涛先生、龚凯凯先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司副总经理，刘广宇先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、聘任公司证券事务代表
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任倪龙峰女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
公司本次换届选举完成后，鄢志娟女士将不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他职务；蒋卫东先生、吴丹妮女士将不再担任公司董事职务；杨红光先生、丁顺梅女士不在担任公司监事职务；丁奇先生将不再担任公司高级管理人员及其他职务。公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
七、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0792-8262176
传真：0792-8174195
邮箱：sad@jjdefu.com
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
附件：相关人员简历
一、第三届董事会董事长简历
马科先生，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007 年9月
至 2012 年 1 月任九江县弘盛铜业有限公司董事长，2012 年 2 月至 2017 年 12 月历任
九江德福电子材料有限公司监事、总经理、执行董事兼总经理，2017 年 12 月至今任德福科技董事长。
截至本次会议召开之日，马科先生直接持有公司 136,989,775 股，并通过德福投
资、科冠博泰、富诚海富通分别间接持有 26,885 股、4,984,563 股和 1,392,857 股，合
计持有 143,394,080 股。占公司股份总数的 31.85%。公司现任董事、监事及高级管理人员中，马科与马德福先生系叔侄关系。除此之外，马科先生与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届董事会各专门委员会委员简历
马科先生（详见董事长简历）
罗佳先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北
京大学化学专业。2009 年 7 月至 2012 年 7 月任中国科学院化学研究所博士后、助理
研究员，2012 年 7 月至 2017 年 8 月任北京未名聚力科技发展有限公司总经理，2013
年 7 月至今历任德思光电监事、执行董事，2017 年 9 月至 2017 年 12 月任九江德福
电子材料有限公司总经理，2017 年 12 月至今任德福科技董事、总经理。
截至本次会议召开之日，罗佳直接持有公司 440,336 股，并通过德福投资、琥珀
管理、富诚海富通分别间接持有 537,709 股、234,192 股和 114,286 股，合计持有
1,326,522 股，占公司股份总数的 0.29%。罗佳先生与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
陈钊先生，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于英
国雷丁大学 ICMA 中心资本市场与国际证券专业。2002 年 9 月至 2005 年 7 月任国
盛证券有限责任公司深圳营业部投资银行部分析员，2007 年 1 月至 2009 年 9 月任迪
拜投资（上海代表处）投资部分析员，2009 年 10 月至 2016 年 1 月历任中非发展基
金有限公司北非部、矿业部经理、高级经理助理，2016 年 1 月至今任中非信银投资管理有限公司总经理助理、投资一部部门总经理，2015 年 12 月至今任中信国安董
事，2017 年 11 月至今任瑞瞻投资执行事务合伙人，2015 年 12 月至今任西藏泓涵股
权投资管理有限公司经理，2017 年 12 月至今任德福科技董事。
截至本次会议召开之日，陈钊先生未直接持有公司股份，通过瑞潇芃泰和拓阵
投资间接持有 1,782,762 股和 265,738 股，占公司股份总数的 0.45%。陈钊先生与其
他持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
雷正明先生，中国国籍，1956 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械工业部第
七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公室主任，
1999 年 12 月至 2004 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼常务副总经
理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常务副总经理，2010
年 5 月至今任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长，2014 年 1 月至今任中
国电子材料行业协会副秘书长，2019 年 10 月至今任济南圣泉集团股份有限公司顾
问，2021 年 9 月至今任河南光远新材料股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今
任德福科技独立董事。
截至本次会议召开之日，雷正明先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份
的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
雷霆先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北
京大学化学与分子工程学院化学专业。2013 年 9 月至 2018 年 3 月任斯坦福大学化工
系博士后，2018 年 3 月至今任北京大学工学院材料与工程系特聘研究员、博士生导师，2021 年 3 月至今任德福科技独立董事。
截至本次会议召开之日，雷霆先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。
王建平先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于
武汉大学工商管理专业。1982 年 7 月 1983 年 8 月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会
计，1983 年 8 月至 1984 年 12 月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984 年 12
月至 1985 年 7 月任中国人民银行沅江支行负责人，1985 年 7 月至 1991 年 8 月任人
民银行湖南省分行会计处科长，1991 年 8 月至 1993 年 4 月任人民银行湖南省分行会
计处处长助理，1993 年 4 月至 1998 年 7 月任人民银行湖南省分行会计处副处长，
1996 年 3 月至 1997 年 12 月任中共芷江县委常委、副县长，1998 年 7 月至 199
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