证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-017
九江德福科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2026 年 3 月 11 日以现场及通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十
六条之规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
九江德福科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日
