证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-001
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15—15:00。
2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人186人，代表股份51,064,161股，占公司有效表决权股份总数的59.3539％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份45,504,101股，占公司有效表决权股份总数的52.8912%；通过网络投票的股东184人，代表股份5,560,060股，占公司有效表决权股份总数的6.4627％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份5,560,060股，占公司有效表决权股份总数的6.4627％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份5,560,060股，占公司有效表决权股份总数的6.4627％。
8、公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人出席或列席了本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.1审议通过《选举FUMIN WANG（王富民）先生为公司第二届董事会非
独立董事》
总表决情况：同意50,989,314票。占出席会议所有股东所持有效表决
权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,213票，占出席会议中小股东所
持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
1.2审议通过《选举LIANPING WU（吴连萍）女士为公司第二届董事会
非独立董事》
总表决情况：同意50,989,313票，占出席会议所有股东所持有效表决
权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
1.3审议通过《选举贾铁成先生为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意50,989,314票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
1.4审议通过《选举宋学章先生为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意50,989,313票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
FUMIN WANG（王富民）先生、LIANPING WU（吴连萍）女士、贾铁成先
生、宋学章先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1审议通过《选举刘媛媛女士为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意50,989,314票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
2.2审议通过《选举游松先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意50,989,313票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
2.3审议通过《选举郭玉坤先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意50,989,314票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.1审议通过《选举刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意50,989,314票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
3.2审议通过《选举李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意50,989,313票，占出席会议所有股东所持有效表决权对应选举票数总数的99.8534%。
其中，中小股东表决情况：同意5,485,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权对应选举票数总数的98.6538%。
刘焕明先生、李昌浩先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
4.审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议
案》
总表决情况：同意5,551,560股，占出席会议非关联股东所持有效表决
权股份总数的99.8471％；反对8,500股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份总数的0.1529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,551,560股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8471％；反对8,500股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.1529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
股东Kingchem（China）Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中
心（有限合伙）就本议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
（二）见证律师姓名：张希慧、陈志伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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