证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-018
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2023年12月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事刘广生、监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，监事候选人刘焕明列席，保荐代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，会议由监事会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。 公司控股股东Kingchem (China) Holding LLC提名刘焕明先生、公司第一届监事会提名
李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
第二届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，
任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监
事仍将按规定和要求，继续忠实勤勉地履行监事职责。
该议案逐项表决结果如下：
（1）提名刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。
（2）提名李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
2、回避表决《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
经审议，监事会同意公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-021）。
公司全体监事已对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
监事会
2023年12月21日
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