证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-072
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司于2024年12月16日召开2024年第二届第三次公司职工代表大会，选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。具体情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1．非独立董事：付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生；
2．独立董事：陈广垒先生（会计专业人士）、胡振杰先生、李邵华先生；
3．职工代表董事：蔡万华先生。
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止，其中李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为 2027 年11 月 28 日。公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
二、第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，具体成员如下：
1．监事会主席：姚秋莲女士
2．非职工代表监事：岳秀江先生
3．职工代表监事：夏明珠女士
公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见附件。
三、董事、监事任期届满离任情况
本次换届完成后，陈丽洁女士、张军先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务；同时，牛海军先生不再担任公司董事及总经理，也不在公司担任其他职务；白国林先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，陈丽洁女士、张军先生、白国林先生未持有公司股份，牛海军先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份38.58万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。
上述离任的董事、监事，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、第二届第三次职工代表大会决议。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
附件：公司董事、监事简历
一、董事简历
1、付志坚先生，1966年生，本科学历，焊接工艺及设备专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南鲁源环保设备厂厂长；中联认证中心主任；中汽认证中心副主任（主持工作）、主任、执行董事和总经理；中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）总经理、执行董事；中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）总经理、董事长；公司副董事长、副总经理（主持工作）、总经理。2021年2月至今，任中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）董事长。2018年9月至今，任公司董事长。
截至本公告日，付志坚先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份385,800股。付志坚先生担任公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）技术委员会委员、高级专业技术职务任职资格综合评审委员会委员，产业发展及品牌管理委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘中星先生，1971年生，博士研究生学历，机械设计及理论专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场主任助理；中国机械总院行业发展部副部长（主持工作）；中机检测总经理；国家工程机械质量监督检验中心副主任、主任；中机车辆董事；公司副总经理。2018年9月至2022年9月，任中机认检副总经理。2022年11月至2024年2月，任中机检测执行董事。2021年11月至今，任中机博也董事。2022年12月至2024年3月，任中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司（以下简称“中机智检”）董事长。2024年2月至今，任中机车辆董
事长。2022年9月至今，任公司常务副总经理。
截至本公告日，刘中星先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份370,400股。刘中星先生担任中国机械总院行业发展委员会检测工作组组长、技术委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、梁丰收先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院科技处副处长；机科发展科技股份有限公司企划管理部部长；中国机械总院企划部部长、副总工程师；中国机械总院北京机电研究所有限公司党委书记、所长、总经理、董事长。2022年9月至今，任雁栖湖基础院董事；2021年9月至今，任公司董事。
截至本公告日，梁丰收先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、邱城先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，研究员，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院系统分析研究所所长；生产力中心副主任、主任、董事、党委书记；雁栖湖基础院党委书记、董事；中机研标
准技术研究院（北京）有限公司董事长；北京机科易普软件技术有限公司董事长；北京振华机电技术有限公司董事长。2021年12月至今，任中国机械总院云南分院有限公司董事；2021年11月至今，任公司董事。
截至本公告日，邱城先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、赵鹏先生，1983年生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国进出口银行湖南省分行公司业务处项目经理，中国进出口银行巴黎分行评估审查部评审经理，隆平农业发展股份有限公司董事，中信农业产业基金管理有限公司董事。2016年6月至今，历任诚通基金管理有限公司投资一部副总经理，投资三部副总经理、总经理；2018年9月至今，任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事；2019年3月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事；2019年10月至今，任龙江基金管理有限公司董事；2021年8月至今，任欧冶云商股份有限公司监事；2021年11月至今，任国调战新投资管理（安徽）有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任国调战新创业投资管理（北京）有限公司执行董事；2024年2月至今，任公司董事。
截至本公告日，赵鹏先生未持有公司股份。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、陈广垒先生，1970年生，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事；北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事；河南天瑞集团股份有限公司副总经理；长城
