证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-016
中机寰宇认证检验股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 3 月 14 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通
知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、梁丰收、邱城、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议的情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 725,270,079.94 元向控股
子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司增资以实施募投项目。
公司第一届董事会审计委员会已审议通过该事项，公司第一届董事会战略与投资委员会已审议通过该事项，保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会一致同意于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第一届董事会战略与投资委员会第十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
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