证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-003
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15
日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本、公司类型的情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,652.13 万股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号），本次公开发行股票后，公司注册资本由人民 16,956.39 万元变更为人民币 22,608.52 万元，公司的股份总数由16,956.39 万股变更为 22,608.52 万股。
公司股票已于 2023 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类
型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司注册资本的变更情况及其他实际情况，公司拟将《中机寰宇认证检验股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护中机寰宇认证检验股份 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司有限公司（以下简称公司）、股东和债 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、下简称《公司法》）、《中华人民共和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板《中国共产党章程》《中国共产党国有 股票上市规则》《中国共产党章程》《中国共产企业基层组织工作条例（试行）》和其 党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他
他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订《中机寰宇认证检验股份有限公
司章程》（以下简称“本章程”）。
第三条 公司于【】年【】月【】日经
深圳证券交易所审核通过，并于【】年 第三条 公司于2023年 7月 5日经中国证券监督【】月【】日取得中国证券监督管理委 管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注员会予以注册的决定，首次向社会公众 册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,652.13
发行人民币普通股【】万股，于【】年 万股，于 2023 年 12 月 1日在深圳证券交易所上
【】月【】日在深圳证券交易所创业板 市。
上市。
第五条 公司住所：北京市大兴区北臧 第五条 公司住所：北京市大兴区北臧村镇天荣
村镇天荣街 32 号，邮政编码：102600 街 32 号，邮政编码：102609
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 22,608.52万元。
16956.39 万元
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
司，经营期限为：长期。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司东、股东与股东之间权利义务关系的具 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束束力的文件。依据本章程，股东可以起 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，的规定，设立共产党组织、开展党的活 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织动。公司为党组织的活动提供必要条件。 的活动提供必要条件。党组织发挥领导作用，把
党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，促落实。公司建立党的工作机构，配备 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工足够数量的党务工作人员，保障党组织 作经费。
的工作经费。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可围：认证服务；特种设备检验检测；技 项目：认证服务；特种设备检验检测；机动车检术开发、咨询、转让、服务、推广；技 验检测服务；检验检测服务。（依法须经批准的术检测；货物进出口：出租办公用房； 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具会议服务（不含食宿）。（市场主体依 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为法自主选择经营项目，开展经营活动； 准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、认证服务、特种设备检验检测以及依法 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推须经批准的项目，经相关部门批准后依 广服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；特批准的内容开展经营活动；不得从事国 种设备出租；软件开发；软件销售；货物进出口；家和本市产业政策禁止和限制类项目的 非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理经营活动。）（以上经营范围以工商登 咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
记核准内容为准。） 依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第十九条 公司发起人、认购的股份数、 第十九条 公司发起人及其认购的股份数、持股持股比例、出资方式和出资时间如 比例、出资方式和出资时间如下：……
下：……
第二十条 公司股份总数为【】股，公 第二十条 公司股份总数为 22,608.52万股，均为
司的股本结构为：普通股【】股。 人民币普通股，每股面值人民币 1 元。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照会分别作出决议，可以采用下列方式增 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准券监督管理委员会（以下简称中国证监 的其他方式。
会）批准的其他方式。
第三十条第四款 公司董事会不按照第 第三十条第四款 公司董事会不按照本条第一款一款的规定执行的，负有责任的董事依 的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
法承担连带责任。 任。
第三十一条 公司设立中国共产党中机 第三十一条 公司设立中国共产党中机寰宇认证寰宇认证检验股份有限公司委员会（以 检验股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。下简称党委）。党委设书记一名，副书 党委设书记一名，副书记若干名，其他党委成员记若干名，其他党委成员若干名。董事 若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。
长、党委书记原则上由一人担任。符合 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事条件的党委成员可以通过法定程序进入 会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层董事会、监事会、经理层，董事会、监 中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入事会、经理层中符合条件的党员可以依 党委。同时，按规定设立纪委。
照有关规定和程序进入党委。同时，按
规定设立纪委。
第三十二条 公司党委根据《中国共产
党章程》《中国共产党国有企业基层组 第三十二条 公司党委根据《中国共产党章程》织工作条例（试行）》等党内法规，发 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
挥领导作用，把方向、管大局、促落实， 行）》等党内法规，发挥领导作用，把方向、管充分发挥总揽全局、协调各方作用，做 大局、保落实，充分发挥总揽全局、协调各方作到总揽不包揽、协调不替代、到位不越 用，做到总揽不包揽、协调不替代、到位不越位，位，推动各治理主体协调运转、有效制 推动各治理主体协调运转、有效制衡，依据规定衡，依据规定讨论和决定公司重大事项。 讨论和决定公司重大事项。主要履行以下职责：主要履行以下职责：
第三十三条 公司重大经营管理事项必 第三十三条 公司重大经营管理事项必须经党委须经党委研究讨论后，再由董事会或者 研究讨论后，再由决策机构按照职权和规定程序经理层作出决定。研究讨论的事项主要 作出决定。研究讨论的事项主要包括：……
包括：……
第四十六条 公司下列对外担保行为， 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东
须经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，外担保总额，超过最近一期经审计净资 超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提产的百分之五十以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一一期经审计总资产的百分之三十以后提 期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五
供的任何担保； 千万元；
（三）公司在一年内担保金额超过公司 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象最近一期经审计总资产百分之三十的担 提供的担保；
保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百
（四）为资产负债率超过百分之七十的 分之十的担保；
担保对象提供的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
净资产百分之十的担保； （六）公司在一年或连续十二个月内担保金额超
（六）对股东、实际控制人及其关联方 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担
提供的担保； 保；
（七）中国证监会、证券交易所或本章 （七）对股东、实际控制人及
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