301503 深市 智迪科技

证券代码：301503        证券简称：智迪科技        公告编号：2024-009
          珠海市智迪科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 66,931,504.86 元，母公司2023 年度净利润为66,711,480.32元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2023年度提取法定盈余公积金6,671,148.03元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东
分 配 的 利 润 为 294,967,434.80 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
357,709,323.02元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表
的 可 供 分 配 利润 孰低 的 原 则 ， 公司 2023 年 度 可 供 股东 分配 的 利 润 为
294,967,434.80元。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：公司拟以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5.6元（含税），预计共派送现金44,800,000元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

  若公司在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，则以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应
调整，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，综合考虑公司中长期发展规划，有利于保障公司正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具有合理性、合法性及合规性。

    三、审议程序及相关意见说明

  （一）董事会审议情况

  公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

  （二）监事会审议情况

  公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                    珠海市智迪科技股份有限公司董事会
                                                      2024年 4 月 27日