301488 深市 豪恩汽电

证 券 代 码： 301488    证 券 简称 ： 豪恩 汽 电    公告 编 号： 2 023 - 025
        深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
          证 券事务代表、内审负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    公司第三届董事会由6名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事2名，具体成员如下：

    1、非独立董事：陈清锋先生（董事长）、罗小平先生、肖文龙先生、李小娟女士；

    2、独立董事：古范球先生（会计专业人士）、陈永康先生。

    公司第三届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。陈清锋先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2023年第四次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
    （二）董事会专门委员会成员

    1、审计委员会：古范球（主任委员）、陈永康、陈清锋；

    2、战略委员会：陈清锋（主任委员）、罗小平、陈永康；

    3、提名委员会：陈永康（主任委员）、古范球、陈清锋；

    4、薪酬与考核委员会：古范球（主任委员）、罗小平、陈永康。

    上述非独立董事及独立董事简历详见附件。

    二、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1
名，具体成员如下：

    1、非职工代表监事：陈特芳女士（监事会主席）、李干林先生；

    2、职工代表监事：秦林先生。

    公司第三届监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。陈特芳女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

    上述监事简历详见附件。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    （一）高级管理人员

    总经理：罗小平先生；

    副总经理：张晓凌女士、袁春波先生、田磊先生；

    财务总监：肖文龙先生；

    董事会秘书：李小娟女士。

    独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

    （二）证券事务代表

    证券事务代表：周婵女士

    （三）内部审计部门负责人


    内部审计部门负责人：李庆虎先生

    上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    李小娟女士、周婵女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    （四）董事会秘书联系方式

    办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

    电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com

    联系电话：0755-28032222

    四、公司部分董事任期届满离任情况

    1、公司原独立董事吴经胜因个人原因，至第二届董事会任期届满后将不再继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对吴经胜在担任独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

    2、公司原非独立董事朱政昌、张晓凌因个人原因，至第二届董事会任期届满后将不再继续担任非独立董事职务。朱政昌通过深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）间接持有公司股份 319,910 股，通过深圳市华泰华科技有限公司（以下简称“华泰华”）间接持有公司股份 1,000,000 股，朱政昌合计间接持有公司股份 1,319,910 股，合计间接持股比例为 1.43%；张晓凌通过深圳市盈华佳科技有限公司（以下简称“盈华佳”）间接持有公司股份 600,000 股，通过通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）间接持有公司股份80,000 股，张晓凌合计间接持有公司股份 680,000 股，合计间接持股比例为 0.74%。
公司对朱政昌、张晓凌在担任非独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 16 日
一、  第三届董事会成员简历

    1、陈清锋先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高
中学历。1990 年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其工作经历为：1990
年 8 月至 1991 年 5 月，担任杭州金利电子音响器材厂厂长助理；1991 年 5 月至 1995
年 1 月，个人经商；1995 年 1 月至今，豪恩集团董事长、总经理；2010 年 1 月至今，
担任公司董事长。

    截至本公告披露日，陈清锋先生直接持有公司股份 3,800,000 股，直接持股比
例为 4.13%；通过豪恩集团间接持有公司股份 32,525,090 股，通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股份 4,259,500 股，通过盈华佳间接持有公司股份 50,000股，通过华泰华间接持有公司股份 330,000 股，通过深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 330,000 股，通过佳恩泰间接持有公司股份 275,000 股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）间接持有公司股份 110,000 股，合计间接持有公司股份 37,879,590 股，合计间接持股比例为41.17%。陈清锋先生为公司的实际控制人，系公司股东陈金法先生（直接持有公司7.39%的股权）之子，是公司的共同实际控制人。除此之外，陈清锋先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈清锋先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    2、罗小平先生：男， 1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
专学历。2009 年 7 月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班（清华大学）结业，2019 年 4 月北京大学汇丰商学院私募股权投资（PE）与企业上市研修班结业。其工
作经历为：1999 年 4 月至 2007 年 12 月，历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造
总监；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，任豪恩电子汽车电子事业部总经理；2010 年 1
月至今，任公司董事、总经理；2023 年 1 月至今，任豪恩汽车电子科技（厦门）有
限公司执行董事。此外，自 2013 年 5 月至今，其先后同时兼任豪恩集团董事和成都博恩执行董事。

    截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份 7,000,000 股，直接持股比
例为 7.61%。罗小平先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗小平先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    3、肖文龙先生：男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中级会计师。2015 年毕业于西安交通大学会计学专业。其工作经历为：2003
年 8 月至 2006 年 12 月，任深圳市龙岗区龙岗镇龙岗村志丰五金制品厂会计；2006
年 12 月至 2010 年 9 月，任兴发拉链（惠阳）有限公司财务主管、财务经理；2010
年 10 月至 2017 年 6 月，历任公司会计主管、财务经理、财务总监；2017 年 7 月至
今，任公司董事、财务总监；2023 年 1 月至今，任豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司财务负责人。

    截至本公告披露日，肖文龙先生通过盈华佳间接持有公司股份 160,000 股，通
过佳恩泰间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持股比例为 0.23%。肖文龙先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止