301488 深市 豪恩汽电

证券代码：301488  证券简称：豪恩汽电  公告编号：2023-010

            深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

            第 二届监事会第十二 次会 议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8月 18日通过电子邮件方式

发出并送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场

方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深
圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过并形成以下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告 >全文及 其摘要 的议案》

    监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文
及其摘要。


    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    2、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东提名陈特芳、李干林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《第二届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                  深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 29 日