301488 深市 豪恩汽电

        证券代码：301488  证券简称：豪恩汽电  公告编号：2023-012

                    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

                关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

      完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于

        2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

        于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

            一、修订《公司章程》情况

            根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理

        办法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的

        实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》

        的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

                原条款                              修订后条款

第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法 第一百〇四条  独立董事应按照法律、规、中国证监会和证券交易所的有关规定执

行。                                    行政法规、中国证监会和证券交易所的有
公司独立董事除应当具有《公司法》和其他 关规定执行。
相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有 公司独立董事行使下列特别职权：

以下特别职权：                          （一）独立聘请中介机构，对公司具体事
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达 项进行审计、咨询或核查；
成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近
经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立 （二）向董事会提议召开临时股东大会；董事事前认可；独立董事在作出判断前，可

以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作 （三）提议召开董事会会议；
为其判断的依据；

                                        （四）依法公开向股东征集股东权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务

所；                                    （五）对可能损害公司或者中小股东权益
（三）向董事会提请召开临时股东大会；  的事项发表独立意见；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配 （六）法律、行政法规、中国证监会规定
提案，并提交董事会审议；              和公司章程规定的其他职权。

（五）提议召开董事会；                独立董事行使前款第一项至第三项所列
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 职权的，应当经全体独立董事过半数同（七）在股东大会召开前公开向股东征集投 意。
票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进

行征集。                                独立董事行使第一款所列职权的，公司应
独立董事行使第一项至第五项、第七项职权 当及时披露。上述职权不能正常行使的，应当取得全体独立董事的二分之一以上同 公司应当披露具体情况和理由。
意；独立董事行使第六项职权，应当经全体 独立董事应当对下述公司重大事项发表独立董事同意。第一款第一项、第二项事项
应由二分之一以上独立董事同意后，方可提 独立意见：

交董事会讨论。                          1．提名、任免董事；

独立董事应当对下述公司重大事项发表独立 2．聘任、解聘高级管理人员；

意见：                                  3．董事、高级管理人员的薪酬；

1．提名、任免董事；

                                        4．聘用、解聘会计师事务所；

2．聘任、解聘高级管理人员；

                                        5．因会计准则变更以外的原因作出会计
3．董事、高级管理人员的薪酬；

                                        政策、会计估计变更或重大会计差错更
4．聘用、解聘会计师事务所；

                                        正；

5．因会计准则变更以外的原因作出会计政

                                        6．公司的财务会计报告、内部控制被会
策、会计估计变更或重大会计差错更正；  计师事务所出具非标准无保留审计意见；6．公司的财务会计报告、内部控制被会计师 7．内部控制评价报告；
事务所出具非标准无保留审计意见；

                                        8．相关方变更承诺的方案；

7．内部控制评价报告；

                                        9．优先股发行对公司各类股东权益的影
8．相关方变更承诺的方案；

                                        响；

9．优先股发行对公司各类股东权益的影响；
10．公司现金分红政策的制定、调整、决策 10．公司现金分红政策的制定、调整、决程序、执行情况及信息披露，以及利润分配 策程序、执行情况及信息披露，以及利润
政策是否损害中小投资者合法权益；      分配政策是否损害中小投资者合法权益；
11．需要披露的关联交易、对外担保（不含 11．需要披露的关联交易、对外担保（不对合并报表范围内子公司提供担保）、委托
理财、对外提供财务资助、变更募集资金用 含对合并报表范围内子公司提供担保）、途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生 委托理财、对外提供财务资助、变更募集
品种投资等重大事项；                  资金用途、公司自主变更会计政策、股票
12．重大资产重组方案、管理层收购、股权 及其衍生品种投资等重大事项；
激励计划、员工持股计划、回购股份方案、

公司关联方以资抵债方案；              12．重大资产重组方案、管理层收购、股
13．公司拟决定其股票不再在深圳证券交易 权激励计划、员工持股计划、回购股份方
所交易；                                案、公司关联方以资抵债方案；

14．独立董事认为可能损害中小股东权益的 13．公司拟决定其股票不再在深圳证券交事项；

                                        易所交易；

15．有关法律法规、深圳证券交易所相关规

定及本公司章程规定的其他事项。        14．独立董事认为可能损害中小股东权益
                                        的事项；

                                        15．有关法律法规、深圳证券交易所相关
                                        规定及本公司章程规定的其他事项。


                                        独立董事对董事会议案投反对票或者弃
                                        权票的，应当说明具体理由及依据、议案
                                        所涉事项的合法合规性、可能存在的风险
                                        以及对上市公司和中小股东权益的影响
                                        等。上市公司在披露董事会决议时，应当
                                        同时披露独立董事的异议意见，并在董事
                                        会决议和会议记录中载明。

                                        下列事项应当经公司全体独立董事过半
                                        数同意后，提交董事会审议：

                                        （一）应当披露的关联交易：

                                        （二）上市公司及相关方变更或者豁免承
                                        诺的方案；

                                        （三）被收购上市公司董事会针对收购所
                                        作出的决策及采取的措施；

                                        （四）法律、行政法规、中国证监会规定
                                        和公司章程规定的其他事项。

第一百〇六条  董事会由九人组成，设董事 第一百〇六条  董事会由六人组成，设
长一人。董事长由董事会以全体董事的过半 董事长一人。董事长由董事会以全体董事
数选举产生。                            的过半数选举产生。

第一百〇七条  董事会行使下列职权：    第一百〇七条  董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告
作；                                    工作；


(二) 执行股东大会的决议；            (二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；  (三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决
方案；                                  算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
方案；                                  亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、
行债券或其他证券及上市方案；          发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
案；                                    的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 在不超过总资产的 30%范围内的银行授保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 信、银行贷款等融资活动；决定公司对外
事项；                                  投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
(九) 决定公司内部管理机构的设置；    保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事 等事项；
会秘