证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-012
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于
2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发
生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产 品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际 发生的业务情况在预计金额范围内签署。
（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计
（1-1）与控股股东关联方的关联交易预计
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1-2）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）出售商品、提供劳务的关联交易预计
（2-1）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）出租厂房的关联交易预计
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》
同意公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币
30.00 亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司间接控股股东亨通集团有限公
司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额
度不超过人民币 20.00 亿元（含本数），不收取任何担保费用，且不需公司及
控股子公司提供反担保。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名，公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，同意聘任周国
水先生为公司财务总监，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
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