301469 深市 恒达新材

 证券代码：301469        证券简称：恒达新材      公告编号：2024-042
                浙江恒达新材料股份有限公司

                关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒达新材”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

  2024 年 7 月 30 日，公司召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工
代表审议，选举杨菊红女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  特此公告。

                                          浙江恒达新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 7月 30日

 证券代码：301469        证券简称：恒达新材      公告编号：2024-042

附件：

                    第四届监事会职工代表监事简历

  1、杨菊红女士：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2001 年 7 月至 2003 年 2 月，任杭州向阳纸张有限公司（曾用名：杭州向
阳造纸厂）技术员。2003 年 2 月至 2015 年 8 月，任浙江恒达纸业有限公司技术
员；2015 年 8 月至今，历任恒达新材技术研发中心主管、副主任；2020 年 2 月
至今，任恒达新材职工代表监事。

  截至本公告披露日，杨菊红女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。