证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-010
浙江丰茂科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开了第一
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11347 号），
公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司总股本由 6,000 万股变更为
8,000 万股。公司股票已于 2023 年 12 月 13 日在深圳证券交易所创业板正式上市，
公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《浙江丰茂科技股份有限公司章程（草案）》（以下
简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江丰茂科技股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
原章程草案条款内容 修订后章程条款内容
第三条 公司于【 】年【 】月【 】 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督
日经中国证券监督管理委员会（以下简称 管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行 首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，
人民币普通股【 】万股，并于【 】年 并于 2023年 12月 13日在深圳证券交易所创业板
【 】月【 】日在深圳证券交易所创业 上市。
板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。
元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十八条 公司发行的股份总数为【 】万 第十九条 公司发行的股份总数为 8,000 万股。公
股。公司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
励； 决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票分立决议持异议，要求公司收购其股份； 的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持 本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 该股票不受 6 个月时间限制。
受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包人股东持有的股票或者其他具有股权性质 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
利用他人账户持有的股票或者其他具有股 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
权性质的证券。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负的利益以自己的名义直接向人民法院提起 有责任的董事依法承担连带责任。
诉讼。 有关董事、监事、高级管理人员所持股份变动及
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 披露事项本章程没有规定的，适用相关法律、行
有责任的董事依法承担连带责任。 政法规、规范性文件和公司的相关制度的规定。
有关董事、监事、高级管理人员所持股份变
动及披露事项本章程没有规定的，适用相关
法律、行政法规、规范性文件和公司的相关
制度的规定。
第三十三条 股东大会、董事会的决议违反 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定东有权向人民法院提起要求停止该违法行 无效。
为和侵害行为的诉讼。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违
公司股东大会、董事会的决议内容违反法 反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容
律、行政法规的无效。 违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 十日内，请求人民法院撤销。
式违反法律、行政法规或者公司章程，或者
决议内容违反公司章程的，股东可以自决议
作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
第三十六条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
股； 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 责任损害公司债权人的利益；
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的股东有限责任损害公司债权人的利益； 其他义务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承益的，应当对公司债务承担连带责任。 担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承
担的其他义务。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
依法行使下列职权： 下列职权：
...... ......
（十六）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
第五十六条 股东会议的通知包括以下内 第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
日； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； 所有提案的全部具体内容。公司还应当同时在证（六）投票代理委托书的送达时间和地点 券交易所指定的网站披露有助于股东对拟讨论的股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 事项作出合理判断所必需的其他资料。拟讨论的披露所有提案的全部具体内容。公司还应当 事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通同时在证券交易所指定的网站披露有助于 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需 由。
的其他资料。拟讨论的事项需要独立董事发 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及
将同时披露独立董事的意见及理由。 表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午东大会通
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