301459 深市 丰茂股份

证券代码：301459          证券简称：丰茂股份        公告编号：2024-007

            浙江丰茂科技股份有限公司

        第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议

于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于

2024 年 1 月 26 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人。会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选王利萍女士、黄珂君女士为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1 提名王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 提名黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

    本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。

    （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》


    监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2024 年度与关联方的
日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    全体监事一致同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江丰茂科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                      浙江丰茂科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 5 日