301456 深市 盘古智能

证券代码：301456              证券简称：盘古智能              公告编号：2023-040
          青岛盘古智能制造股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月10日以现场会议形式在公司会议室召开。在同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2023年11月10日以邮件方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举的齐宝春先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举齐宝春先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件

  《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                  青岛盘古智能制造股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 11 日