证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-008
浙江开创电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2023 年 7 月 7 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张威为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（二） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行后，公司注册资本增加至 8,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
董事会同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十五日
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