301448 深市 开创电气

开创电气:董事会有关本次发行并上市的决议
浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议于2021年2月19日
上午10:00在公司会议室召开，会议由股份有限公司董事会成员共9名董事参加
本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江开创电气股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长吴宁先生主持。与会董事经充分审议，以记名投票方式逐
项审议通过以下决议
（一）会议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
具体如下：
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于股票种类的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于每股面值的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于发行数量的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于发行对象的议案
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于发行方式的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于定价方式的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于承销方式的议案
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于承担费用的议案
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于发行时间的议案；
以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过关于拟上市交易所及板块
的议案；
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