创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江开创电气股份有限公司
KEYSTONE ELECTRICAL(ZHEJIANG) CO., LTD
（住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资人自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票
发行股数 本次公开发行股票总数为 2,000.00 万股，本次公开发行不安
排股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 18.15 元
预计发行日期 2023 年 6 月 8 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 8,000.00 万股
保荐人（主承销商） 德邦证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 6 日
目 录
本次发行概况 ...... 3
目 录 ...... 4
第一节 释义 ...... 9
一、普通术语...... 9
二、专业术语...... 11
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 29
三、本次发行概况...... 29
四、发行人主营业务经营情况...... 31
五、发行人创业板定位情况...... 32
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 40
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况...... 41
八、发行人具体上市标准...... 47
九、发行人公司治理特殊安排事项...... 47
十、本次发行募集资金用途与未来发展规划...... 47
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 48
第三节 风险因素 ...... 49
一、与发行人相关的风险...... 49
二、与行业相关的风险...... 53
三、其他风险...... 56
第四节 发行人基本情况 ...... 57
一、发行人基本情况...... 57
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 57
三、发行人的股权结构及组织结构...... 78
四、发行人控股子公司、参股公司的情况...... 80
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...... 86
六、发行人股本情况...... 95
七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 98
八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关协议
情况及履行情况...... 104
九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况
...... 104
十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况... 105
十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接
或间接持有公司股权情况...... 106
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 107
十三、发行人员工情况...... 115
第五节 业务与技术 ...... 119
一、发行人主营业务及主要产品情况...... 119
二、发行人所处行业的基本情况...... 136
三、发行人销售情况和主要客户...... 172
四、发行人采购情况和主要供应商...... 191
五、发行人主要固定资产、无形资产情况...... 209
六、特许经营权情况...... 213
七、各要素与所提供产品的内在联系...... 213
八、发行人的核心技术与研发情况...... 214
九、境外经营及境外资产情况...... 225
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 226
一、财务报表...... 226
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围...... 230
三、审计意见类型...... 231
四、重要性水平及关键审计事项...... 231
五、影响未来盈利能力或财务状况的主要因素...... 233
六、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况...... 235
七、主要会计政策和会计估计...... 235
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 268
九、分部信息...... 270
十、非经常性损益情况...... 270
十一、主要财务指标...... 271
十二、经营成果分析...... 274
十三、资产质量分析...... 353
十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 384
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 394
十六、盈利预测...... 394
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 395
一、本次募集资金运用概况...... 395
二、募集资金投入是否导致发行人生产经营模式发生变化...... 397
三、未来战略规划...... 397
第八节 公司治理与独立性 ...... 401
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况...... 401
二、特别表决权及协议控制架构安排等情况...... 401
三、发行人内部控制情况...... 401
四、公司管理层对内部控制制度的自我评估和会计师的鉴证意见...... 403
五、公司违法违规情况...... 404
六、最近三年资金占用和对外担保情况...... 404
七、公司独立经营情况...... 404
八、同业竞争情况...... 406
九、关联方及关联关系...... 412
十、关联交易情况...... 417
第九节 投资者保护 ...... 432
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 432
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 432
三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 432
第十节 其他重要事项 ...... 434
一、重要合同...... 434
二、对外担保...... 438
三、重大诉讼或仲裁事项...... 438
四、发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、
高级管理人员和其他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁事项...... 438
五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高
级管理人员和其他核心人员涉及的重大违法情况...... 440
第十一节 声明 ...... 441
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 441
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 442
三、保荐人（主承销商）声明...... 443
四、保荐人（主承销商）声明...... 444
五、发行人律师声明...... 446
六、审计机构声明...... 447
七、资产评估机构声明...... 448
八、验资机构声明...... 450
第十二节 附件 ...... 451
一、备查文件...... 451
二、投资者关系的主要安排...... 452
三、股利分配政策...... 453
四、发行人股东投票机制的建立情况...... 456
五、与投资者保护相关的承诺...... 457
六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项...... 479
七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 482
八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 484
九、募集资金具体运用情况...... 485
十、子公司、参股公司简要情况...... 501
附录 A 发行人及其下属企业拥有的注册商标...... 507
附录 B 发行人及其下属企业拥有的专利权...... 513
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、本公司、公司、开创 指 浙江开创电气股份有限公司
电气
开创有限、有限公司 指 浙江开创电气有限公司，发行人前身
先河投资 指 金华先河投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
星河科技 指 金华星河科技有限公司，发行人全资子公司
丁宇商务 指 金华丁宇电子商务有限公司，星河科技全资子公司
盖力世商贸 指 金华
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