证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-041
江西福事特液压股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职
工代表监事；2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届
监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如
下：
非独立董事：彭香安先生（董事长）、彭玮女士（副董事长）、杨思钦先生（副董事长）、郑清波先生。
独立董事：管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生。
上述董事会人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：管丁才先生（主任委员）、赵爱民先生、张双鹏先生；
战略委员会：彭香安先生（主任委员）、郑清波先生、赵爱民先生；
提名委员会：赵爱民先生(主任委员)、彭香安先生、张双鹏先生；
薪酬与考核委员会：张双鹏先生(主任委员)、彭香安先生、管丁才先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具
体成员如下：
非职工代表监事：鲜军先生（监事会主席）、彭伟先生
职工代表监事：应饶丽女士
上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管
理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
总经理：郑清波先生
常务副总经理：楼健先生
副总经理：彭玮女士、杨思钦先生
董事会秘书：彭玮女士
财务总监：彭玮女士
审计部负责人：李娜女士
证券事务代表：王乐先生
上述人员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
彭玮女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。
证券事务代表王乐先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号
联系电话：0793-8469832
电子邮箱：dongban@jx-first.com
六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，吴永清先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴永清先生持有公司股份 780,000 股，占公司总股本的 0.75%，吴永清先生所持公司股份将严格按照法律法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。
公司董事会在此对吴永清先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
附件：第二届董事会、监事会成员、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历
一、董事会成员
彭香安先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。
1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任上饶县水电安装公司经理；1987 年 9 月至 1992 年 1 月，任
上饶县市政公司（国营）经理；1995 年 11 月至今，任江西益精蜂业有限公司董事长；1996
年 7 月至今，历任福田实业执行董事、董事长；2005 年 4 月至 2021 年 7 月，历任江西福事
特液压有限公司总经理、执行董事、董事长；2014 年 7 月至 2023 年 12 月，任江西佳家置
业有限公司执行董事；2015 年 10 月至 2022 年 9 月，历任江西福田益寿投资开发有限公司
执行董事、董事长；2019 年 5 月至 2023 年 12 月，任上饶市广信区清水湾养老服务有限公
司执行董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任江西清水湾怡养康复医院有限公司执行董
事；2022 年 10 月至今，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，任江西
福事特股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，彭香安先生目前持有公司48,360,000股，占公司总股本的46.50%，为公司控股股东、实际控制人，与公司实际控制人、第二届董事会非独立董事候选人彭玮女士系父女关系，共同为公司实际控制人。除此之外，彭香安先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。
彭玮女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 3
月至 2009 年 2 月，任上海玮欣国际贸易有限公司经理；2009 年 3 月至 2021 年 7 月，历任
江西福事特液压有限公司副总经理、财务总监、副董事长；2019 年 12 月至今，任福田实业监事会主席；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司副董事长、副总经理、财
务总监。2024 年 3 月至今，任江苏福事特液压技术有限公司执行董事。
截至本公告披露日，彭玮女士目前持有公司 3,042,000 股，占公司总股本的 2.93%，为
公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、第二届董事会非独立董事候选人彭香安先生系父女关系，共同为公司实际控制人。除此之外，彭玮女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。
杨思钦先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 8
月至 2002 年 6 月，任福田实业业务员；2002 年 7 月至 2010 年 2 月，历任江西福事特液压
有限公司业务副经理、业务经理、销售副总经理；2010 年 3 月至 2014 年 1 月，任上海玮欣
景矿国际贸易有限公司总经理；2014 年 2 月至 2021 年 7 月，历任江西福事特液压有限公司
江西工厂经理、副总经理、副董事长；2018 年 12 月至 2021 年 1 月，任福田实业董事；2022
年 10 月至今，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，任江西福事特液
压股份有限公司副董事长、副总经理。
截至本公告披露日，杨思钦先生目前持有公司 3,900,000 股，占公司总股本的 3.75%。
杨思钦先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。
郑清波先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 9
月至 1993 年 4 月，任上饶县茶亭中心小学教师；1993 年 4 月至 1995 年 2 月，历任上饶县
工矿物资公司采购员、采购经理、销售员、销售经理；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任福
田实业总经理助理；1999 年 12 月至 2005 年 2 月，任江西上饶液压件厂厂长；2005 年 3 月
至 2009 年 1 月，任江西福事特液压有限公司营销副总经理、常务副总经理；2009 年 2 月至
2024 年 3 月，历任江苏福事特液压技术有限公司董事、总经理、执行董事；2018 年 12 月至
2021 年 1 月，任福田实业董事；2020 年 3 月至 2021 年 7 月，历任江西福事特液压有限公司
副总经理、董事、总经理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，郑清波目前
查看PDF原文
