301446 深市 福事特

    证券代码：301446        证券简称：福事特        公告编号：2024-003

                        江西福事特液压股份有限公司

                    第一届董事会第十五次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2024
年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 2 月 17
日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任楼健先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的的公告》。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

  三、备查文件

  1、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                        江西福事特液压股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 22 日