证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-020
威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股），并于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易
所创业板上市交易。
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人
民币 19.99 元。本次发行完成后公司的股本总数由 29,182.1809 万股增加至 38,910.1809
万股，注册资本由人民币 29,182.1809 万元增加至人民币 38,910.1809 万元。公司首次公开发行股票新增注册资本及实收情况。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司将根据上述情况将公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终市场监督管理部门核准为准）。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下：
原条款 修订后条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监 第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 委员会（以下简称“中国证监会”）同意公司首次公公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向 开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众发行人
社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】 民币普通股 9,728 万股，于 2023 年 3 月 17 日在深圳
月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 291,821,809.00 第六条 公司注册资本为人民币 389,101,809.00 元
元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十九条 公司股份总数为 291,821,809 股，全部 第二十条 公司股份总数为 389,101,809.00 股，全部为
为普通股。 普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之立之日起一（1）年内不得转让。公司公开发行股 日起一（1）年内不得转让。公司公开发行股份前已发份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
市交易之日起一（1）年内不得转让。 一（1）年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持所持有的本公司的股份（含优先股股份，如有） 有的本公司的股份（含优先股股份，如有）及其变动及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之 本公司同一种类股份总数的百分之二十五（25%）；二十五（25%）；所持本公司股份自公司股票上 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一（1）年市交易之日起一（1）年内不得转让。且在其离职 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司持有百分之五（5%）以上股份的股东、有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票持有的本公司股票在买入后六（6）个月内卖出， 或者其他具有股权性质的证券在买入后六（6）个月内或者在卖出后六（6）个月内又买入，由此所得收 卖出，或者在卖出后六（6）个月内又买入，由此所得益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分持有百分之五（5%）以上股份的，卖出该股票不 之五（5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的其
受六（6）个月时间限制。 他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持求董事会在三十（30）日内执行。公司董事会未 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 父母、子女持有的以及利用他人账户持有的股票或者
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
有责任的董事依法承担连带责任。 要求董事会在三十（30）日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失造成损失的，连续一百八十（180）日以上单独或 的，连续一百八十（180）日以上单独或合并持有公司
合并持有公司百分之一（1%）以上股份的股东有 百分之一（1%）以上股份的股东有权书面请求监事会权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会 向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，的规定，给公司造成损失的，连续一百八十（180） 可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
日以上单独或合并持有公司百分之一（1%）以上 ……
股份的股东可以书面请求董事会向人民法院提起
诉讼。
……
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资 其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联 资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占 易、利润分配、资产重组、垫付费用、对外投资、资用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法 金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东 权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利
的利益。 益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
本章程所称“关联交易”，是指公司或者其控股子公
司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事
项，包括本章程第四十二条第三款规定的交易事项，
购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或
者接受劳务，委托或者受托销售，关联双方共同投资
或其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
第四十一条 公司发生的交易（提供担保、提供财 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资务资助除外）达到下列标准之一的，须经股东大 助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通
会审议通过： 过：
…… ……
公司发生的交易仅达到本条第一款第（三）项或 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股 得债务减免等，可免于按照本条第一款的规定履行股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照本条第 东大会审议程序；公司发生的交易仅达到本条第一款
一款的规定履行股东大会审议程序。 第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计
年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照本
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