证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－068
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于拟设立境内子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资的概述
公司于 2024年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》，同意公司拟设立境内子公司，具体如下：
1、 为了开拓中国西南地区市场，增加公司产品的全面布局，公司拟在四川省成都市新设立控股子公司。注册资金不超过200万元，其中公司出资160万元，占股 80%，合资方出资 40 万元，占股 20%。
2、 公司在跨境电商领域已取得初步成果，为了开拓新的销售渠道，公司拟在杭州新设立控股子公司。注册资金不超过 200 万元，其中公司出资 160 万元，占股 80%，合资方出资 40 万元，占股 20%。
上述拟设立境内子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次拟设立境内子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟设立境内子公司的基本情况
拟设立的公司名 注册 拟设立 拟定经营范围 拟定股权结
称 资本 地址 构
四川森泰销售有 200 万 四 川 省 高性能木塑复合材料和新型石木塑 森泰股份持
限公司 元 成都市 复合材料的营销和推广 股 80%
杭州胜木信息科 200 万 浙 江 省 公司产品的跨境电商业务 森泰股份持
技有限公司 元 杭州市 股 80%
具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地政府登记机关登记为准。
三、 本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的、对公司的影响
近年来，秉承"立足中国、放眼全球"的发展战略，公司积极拓展国际市场，已在欧洲、越南、泰国、美国等地成功设立子公司，有效拓宽了海外销售网络，为公司的全球化发展注入了新的活力。在不断深化海外布局的同时，公司也持续关注并深耕国内市场。
本次在四川设立子公司，将进一步优化国内西南区域销售渠道，加强自有品牌的影响力，丰富市场营销策略，从而推动公司在国内市场的全面进步和持续增长。
本次在杭州设立子公司，标志着公司在电子商务贸易领域迈出了坚实的一步，开辟了全新的销售渠道，将更贴近终端客户，深化与消费者之间的联系，从而更精准地满足市场需求。通过优化销售路径，将提升销售效率和业绩，为公司带来更广阔的市场前景和更丰厚的销售收入。
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。
（二）本次投资存在的风险
子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。本次拟设立的子公司，尚需办理工商注册登记等手续，相关情况仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次投资资金来源为公司及子公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。由于上述投资均处于起步阶段，目前对公司无重大影响。
四、 备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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