301429 深市 森泰股份

证券代码：301429      证券简称：森泰股份      公告编号：2024－041
          安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于拟设立境外子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 对外投资的概述

  为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国新设立控股子公司。注册资金不超过 20 万美元。

  公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于拟设立境外子公司的议案》，同意公司二级控股子公司 Eva-LastUSA.Inc（. “耐
特美国”） 拟成立全资子公司 Tier Flooring Americas LLC。本次拟在境外设立
控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 拟设立境外子公司的基本情况

  1、公司名称：Tier FlooringAmericas LLC

  2、注册资本：20 万美元

  3、拟设立地址：美国德克萨斯州

  4、拟定经营范围：新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。

  5、拟定的股权结构：Eva-Last USA.Inc.100%持股（公司间接持股 60%）
  具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地政府登记机关登记为准。

  三、 本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险


  （一）本次投资的目的、对公司的影响

  近年来，公司本着立足中国、走向全球的发展理念，积极布局海外市场，先后在欧洲、越南、泰国、美国设立子公司，拓宽了公司的在海外的销售渠道，促进了公司发展。本次设立境外子公司，有利于加强公司自有品牌建设，拓展在美国的销售市场。

  本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

  （二）本次投资存在的风险

  本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、 备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议

  特此公告。

                                  安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 7 日