301429 深市 森泰股份

证券代码：301429        证券简称：森泰股份    公告编号：2023-086

            安徽森泰木塑集团股份有限公司

      关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

  经审议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

    二、审议通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》
    按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第三届董事会审计委员会部分
委员进行相应调整。

    调整前：邓立群先生（召集人）、刘嘉先生、王斌先生。

    调整后：邓立群先生（召集人）、刘嘉先生、唐圣卫先生。

  具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  三、备查文件

  1、 公司第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
                                                2023 年12月20日