证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-020
上海阿莱德实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。
3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张耀华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 17 名，代表股份 73,295,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.2956%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 14 人，代表股份 73,291,300 股，占
公司有表决权股份总数的 73.2913％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0043％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 7 名，代表股份5,495,600 股，占公司有表决权股份总数的 5.4956％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,491,300 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4913％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0043％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 73,292,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9959％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 73,292,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9959％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决结果：同意 73,291,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9941％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0041％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
（四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 73,291,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9941％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0041％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0018％。
（五）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意 73,292,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9959％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,492,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9454％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0546％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬
方案的议案》
总表决结果：同意 10,891,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9605％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0275％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0119％。
鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。
关联股东张耀华先生所持表决权股份数为 15,000,000 股，作为公司董事长，回避表决；关联股东张艺露女士所持表决权股份数为 3,000,000 股，作为公司董事长关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东薛伟先生所持表决权股份数为10,200,000 股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱红先生所持表决权股份数为 4,500,000 股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱玲玲女士所持表决
权股份数为 7,500,000 股，作为公司董事关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东吴靖先生所持表决权股份数为 6,000,000 股，作为公司董事，已回避表决；关联股东钱一先生所持表决权股份数为 1,200,000 股，作为公司董事，已回避表决；关联股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数为15,000,000 股，作为公司董事长担任执行事务合伙人的企业，已回避表决。
（七）审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬
方案的议案》
总表决结果：同意 67,891,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9937％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0044％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0019％。
鉴于本议案涉及监事薪酬，关联股东需回避表决。
关联股东陆平先生所持表决权股份数为 3,600,000 股，作为公司监事，已回避表决；关联股东翁春立先生所持表决权股份数为 1,800,000 股，作为公司监事，已回避表决。
（八）审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
总表决结果：同意 73,200,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8696％；反对 95,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意 73,291,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9941％；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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