证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-018
上海阿莱德实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）在上海市静安区寿阳路 99 弄 33 号公司 7 楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过电话、邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范
性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司同日披露的《2022 年年度报告》
中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。
根据《上海阿莱德实业股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，
第二届董事会独立董事刘坐镇先生（已离任）、薛士勇先生（已离任）、沈伟民
先生（已离任）及第三届董事会独立董事宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理薛伟先生就 2022 年度工作情况向董事会进行汇报，经审议，公
司董事会认为：《上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反应了公司经营管理层 2022 年度工作成果，公司历次股东大会、董事会决议均得到了有效执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入
398,489,402.15 元，较上年增加 26,283,118.42 元，增长率为 7.06%；归属上市公
司股东的净利润为 74,269,783.06 元，较上年增加 4,066,077.71 元，增长率为 5.79%。
经审议，董事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映
了 2022 年度的财务状况和经营成果。因此，同意将本议案提交股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第十节“财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟定
2022 年度利润分配方案如下：以公司截至 2023 年 3 月 31 日总股本 100,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展
相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及其相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司内控制度的规定及相关监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及其相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》
经公司董事会审议，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司外部审计工作的客观性和独立性，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》及其相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方
案的议案》
结合公司董事在 2022 年度的工作表现并根据 2022 年市场薪酬水平，董事会
对公司董事 2022 年度薪酬予以确认。公司董事 2022 年度薪酬情况请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“（七）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。
经公司董事会审议，同意遵循 2022 年度薪酬方案制定公司董事 2023 年度薪
酬方案，具体如下：
1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；
2、未在公司兼任其他职务的非独立董事不领取薪酬；
3、独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度报酬为税前 80,400 元人民币/年，
每月支付一次，每年支付 12 次。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定 2023 年
度薪酬方案的议案》
结合公司高级管理人员在 2022 年度的工作表现并根据 2022 年市场薪酬水
平，董事会对公司高级管理人员 2022年度薪酬予以确认。公司高级管理人员 2022年度薪酬情况请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
经公司董事会审议，同意遵循 2022 年度薪酬方案制定公司高级管理人员
2023 年度薪酬方案，具体如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、绩效工资与年终奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度奖金按绩效管理办法考核发放。
本议案关联董事薛伟先生、吴靖先生、钱一先生和程亚东先生担任公司高级管理人员，需回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。
《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2023 年年度
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