证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-040
江苏协昌电子科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“协昌科技”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄建康先生、孙卫权先生、孙军先生为第四届董事会独立董事候选人，其中孙卫权先生为会计专业人士。（以上候选人简历详见附件）
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
独立董事候选人黄建康先生、孙卫权先生、孙军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
江苏协昌电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
附件一：第四届董事会非独立董事侯选人简历
附件二：第四届董事会独立董事侯选人简历
附件一：第四届董事会非独立董事侯选人简历
顾挺简历
顾挺，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学
历。1994 年 8 月至 2008 年 5 月任职于无锡市公安局锡山分局；2009 年 12 月至
2014 年 8 月任无锡协昌科技有限公司执行董事、经理；2015 年 6 月至今担任无
锡思诺投资有限公司执行董事；2017 年 6 月至今任张家港凯诚软件科技有限公司执行董事、总经理；2011 年 6 月至今任公司董事长、总经理。
截至目前，顾挺先生直接持有公司股份 2,501.25 万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 196.50 万股，直接和间接持股占公司总股本的 36.79%，为公司控股股东、实际控制人之一，担任持有公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事、副总经理顾韧先生为兄弟关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
顾韧简历
顾韧，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年
4 月至 2011 年 5 月任无锡协昌科技有限公司销售负责人；2015 年至今担任无锡
思诺投资有限公司监事；2011 年 6 月至今历任公司董事、营销中心总监，现任公司董事、副总经理。
截至目前，顾韧先生直接持有公司股份 1,248.75 万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 25.00 万股，直接和间接持股占公司总股本的 17.37%，为公司实际控制人之一，担任持有公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司董事长、总经理顾挺先生为兄弟关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
徐一明简历
徐一明，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科
学历。1992 年 8 月至 2010 年 12 月，任职于无锡市公安局惠山分局；2011 年 2
月至 2014 年 7 月，任无锡协昌电子设备制造有限公司事业部副总经理；2011 年
12 月至 2017 年 6 月任张家港凯思半导体有限公司副总经理；2014 年 9 月至 2017
年 10 月任公司董事；2017 年 6 月至今任公司事业中心总监，负责子公司日常事
务管理。
截至目前，徐一明先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 50.00 万股，占公司总股本的 0.68%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙贝简历
孙贝，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理与信息系
统专业，本科学历。2007 年 10 月至 2013 年 7 月任无锡市赛格科技有限公司技
术部经理，2013 年 12 月起任职于协昌有限，现任公司董事、董事会秘书。
截至目前，孙贝先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 12.50 万股，占公司总股本的 0.17%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
杨志荣简历
杨志荣，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专
业，本科学历。2007 年 1 月至 2014 年 6 月任无锡鸿昌精密机械有限公司装配车
间主任、综合办主任、总经理助理、工会主席；2014 年 8 月起任职于公司行政部，现任公司行政部部长兼人力资源部部长、工会副主席。
截至目前，杨志荣先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.50 万股，占公司总股本的 0.10%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
周华简历
周华，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与行政
管理专业，本科学历。2006 年 5 月至 2010 年 11 月，任无锡华润微电子有限公
司行政文员；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，任无锡谷神星商贸有限公司客服主
管；2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任公司人力资源部综合科科长，2017 年 10 月
至今任公司审计部负责人。
截至目前，周华女士未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.75 万股，占公司总股本的 0.05%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
附件二：第四届董事会独立董事侯选人简历
黄建康简历
黄建康，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1986
年 6 月至 2010 年 2 月任职于南京审计大学，2010 年 3 月至今任职于江南大学商
学院。2020 年 11 月至今任公司独立董事。
截至目前，黄建康先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙卫权简历
孙卫权，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，注册会计
师，高级会计师。1993 年 7 月至 1999 年 12 月任江苏兴港会计师事务所所长，
2000 年 1 月至 2007 年 9 月任苏州勤业联
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