证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-059
安徽华人健康医药股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件变更公司经营范围，相应修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前经营范围：
许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；包装材料及制品销售；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；特殊医学用途配方食品销售；食用农产品零售；日用品销售；化妆品零售；住房租赁；五金产品零售；电子产品销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
拟变更后经营范围：
许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；农副产品销售；食用农产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；日用百货销售；文具用品批发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；自行车及零配件批发；电动自行车销售；服装服饰批发；户外用品销售；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝首饰批发；玩具销售；照相机及器材销售；美发饰品销售；金银制品销售；宠物食品及用品批发；包装材料及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》修订如下：
《公司章程》第二章第十三条 原为：
公司的经营范围是：许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；包装材料及制品销售；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；特殊医学用途配方食品销售；食用农产品零售；日用品销售；化妆品零售；住房租赁；五金产品零售；电子产品销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
现修改为：
许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从
事经营活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；农副产品销售；食用农产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；日用百货销售；文具用品批发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；自行车及零配件批发；电动自行车销售；服装服饰批发；户外用品销售；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝首饰批发；玩具销售；照相机及器材销售；美发饰品销售；金银制品销售；宠物食品及用品批发；包装材料及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，董事会提请股东大会授权管理层办理本次修订事项的工商变更登记事宜。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、《公司章程修正案》。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2023年11月22日
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