证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会 第十五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023年8月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董 事职务。
本议案具体表决情况：
1.1 提名方真健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 提名王光明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 提名陈海萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 提名朱胜民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
经广泛征询意见并经公司第一届董事会提名委员会审核，公司董事会提名李俊明先生、邵乃宇先生、金月华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。被提名人李俊明先生、邵乃宇先生已取得独立董事资格证书，金月华女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制方法选举。
本议案具体表决情况：
2.1 提名李俊明先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 提名邵乃宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 提名金月华女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
在充分考虑到公司实际情况、行业津贴水平的基础上，公司拟定第二届董事会独立董事津贴为每年6万元（税前），在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬
依照公司各年年度股东大会或董事会会议审议通过的薪酬方案执行，不另外领取董事津贴。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（一）第一届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2023年8月23日
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