证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-009
重庆溯联塑胶股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《会计师事务所管理办法》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红监管指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，本
次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直
接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了
《2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪先生向董事会分别提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》。
（二）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理就 2023 年度召开的董事会、股东大会的各项决议的执行情况及公
司经营管理情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的
议案》
根据《公司法》等相关法律、法规的规定及当前宏观经济形势、汽车及汽车零部件行业现状、公司 2023 年度经营情况和未来发展规划，本着求实客观的原则，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。通过全体员工的努
力，2023 年度公司实现营业收入 101,051.97 万元，净利润 15,075.45 万元。2024 年，
公司将通过持续开拓市场、加强技术研发、提升制造能力、推动管理体系和信息化建设等措施，以实现营业收入的增长。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《创业
板业务办理指南》”）等相关规定的要求，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年年度报告》及其摘要签署了书面确
认意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 150,754,546.21 元，母公司实现的净利润为 101,129,772.60 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照 2023 年度实现净利润的 10%提
取法定盈余公积金 10,112,977.26 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供
分配利润为 572,197,163.08 元，母公司可供分配利润为 398,743,360.48 元。根据《创业板规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则作为分配利润的依据，公司 2023 年度可供股东分配的利润 398,743,360.48 元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟实施的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本
100,040,000 股扣减已回购股本 227,188 股后的 99,812,812 股为基数进行测算，预
计分派现金 99,812,812 元（含税），预计转增 19,962,562 股。最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转
增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。
经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《现金分红监管指引》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度审计报告》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2023年度内部控制进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中银国际证券股份有限公司对 2023 年度内部控制评价报告发表了核
查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》
根据《募集资金监管指引》《创业板规范运作》及相关格式指引的规定，董事会出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天健会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，保
荐机构中银国际证券股份有限公司对 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
（九）审议通过《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况〉的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《创业板业务办理指南》的规定，公司编制汇总了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2023 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体
独立董事过半数同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天健会计师事务所对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
查看PDF原文
