301396 深市 宏景科技

证券代码：301396          证券简称：宏景科技        公告编号：2022-001
              宏景科技股份有限公司

        关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.13
元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 99,589,223.65 元后，实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。
募集资金已于 2022 年 11 月 8 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 华 兴 验 字
[2022]21000590495 号”《验资报告》。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与兴业银行股份有限公司广州开发区支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州东风支行、中国银行广州黄埔大道西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构华兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 11 月 8 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：


        开户银行                银行账号          募集资金        募集资金用途

                                                专户金额（元）

兴业银行股份有限公司广州  391190100100150649      123,399,500  智慧城市行业应用平
开发区支行                                                      台升级项目

招商银行股份有限公司广州    120906828510205        80,630,000  AIoT 基础平台开发项
东风支行                                                        目

中国光大银行股份有限公司    77900188000225313      52,294,000  营销系统升级项目
广州东风支行

中国银行广州黄埔大道西支      636676247916        200,000,000  补充流动资金

行

上海浦东发展银行股份有限  82210078801100002009  380,182,305.62  超募资金

公司广州开发区支行

  注 1：“兴业银行股份有限公司广州开发区支行”为“兴业银行股份有限公司广州分行”的
  下属支行，三方监管协议中的乙方为“兴业银行股份有限公司广州分行”。

  注 2：募集资金专户存储余额与募集资金净额的差额系尚未支付的部分发行费用。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

    公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）及华兴证券有 限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内 容如下：

    “一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户 仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

    丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采 取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与 查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人岳亚兰、李泽明可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月 30 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的（以孰低金额为准），甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。”

    四、备查文件

  《募集资金三方监管协议》。

  特此公告。

                                                宏景科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 24 日