证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-040
苏州昊帆生物股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名朱勇先生、徐杰先生、吕敏杰先生、陆雪根先生、孙其柱先生、罗宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王青先生、徐小平先生、余家会先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司独立董事候选人王青先生、徐小平先生、余家会先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 22 日
1、朱勇简历
朱勇先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，本科毕业于天津大学化工系，研究生毕业于华东理工大学药学院。1995 年
7 月至 1997 年 11 月任苏州第四制药厂合成车间负责人；1997 年 11 月至 2001 年
12 月历任苏州市新业化工有限公司分厂厂长、开发部经理；2001 年 12 月至 2003
年 11 月任天马精化厂长助理；2003 年 12 月创办昊帆有限，并自 2003 年 12 月
至 2015 年 12 月担任昊帆有限的执行董事、总经理；2016 年 1 月至今担任公司
董事长、总经理；2018 年 9 月至今担任安徽昊帆执行董事；2021 年 4 月至今担
任晨欣生物执行董事、总经理；2021 年 11 月至今担任昊帆进出口执行董事、总经理。
截至本公告披露日，朱勇先生直接持有公司股份 51,192,000 股，占公司总股
本 47.40%，为公司控股股东、实际控制人。朱勇先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、徐杰简历
徐杰先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于苏州大学化学系。2001 年 6 月至 2004 年 10 月历任天马精化班组长、车
间主任；2004 年 11 月至 2009 年 12 月任昊帆有限技术部负责人；2009 年 12 月
至 2015 年 12 月任昊帆有限副总经理；2016 年 1 月至今任公司董事、副总经理；
2018 年 9 月至 2022 年 4 月任安徽昊帆总经理；2023 年 8 月至今任安庆昊瑞升
执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，徐杰先生直接持有公司股份 5,184,000 股，占公司总股
本 4.80%。徐杰先生之配偶王筱艳女士为公司财务负责人。除上述关系外，徐杰
先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、陆雪根简历
陆雪根先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于江苏海洋大学化学工程系制药工程专业。2006 年 7 月至 2011 年 11 月历
任昊帆有限工艺研究员、实验室主管；2011 年 11 月至 2015 年 12 月任昊帆有限
副总经理；2016 年 1 月至今担任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至 2023 年 8
月任安庆昊瑞升执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今任安徽昊帆总经理。
截至本公告披露日，陆雪根先生直接持有公司股份 1,944,000 股，占公司总
股本 1.80%。陆雪根先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、吕敏杰简历
吕敏杰先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于南京理工大学精细化工专业，中级工程师。2006 年 6 月至 2007
年 6 月任上海药明康德新药开发有限公司研发工程师；2007 年 6 月至 2009 年 8
月任苏州伟伦化学研究院有限公司研发工程师；2009 年 9 月至 2014 年 10 月任
昊帆有限研发主管；2014 年 10 月至 2015 年 12 月任昊帆有限研发经理；2016 年
1 月至 2020 年 3 月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3 月至今任公
司董事、副总经理；2018 年 9 月至今任安徽昊帆监事；2021 年 4 月至今任晨欣
生物监事。
截至本公告披露日，吕敏杰先生直接持有公司股份 1,944,000 股，占公司总
股本 1.80%。吕敏杰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、孙其柱简历
孙其柱先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年 4 月至 2007 年 3 月任天马精化班组长；2007 年 3 月至 2009 年 12 月任
昊帆有限技术员；2009 年 12 月至 2016 年 1 月任昊帆有限技术部负责人；2016
年 1 月至 2021 年 7 月任公司技术部负责人；2021 年 7 月至今任安徽昊帆副总经
理；2016 年 1 月至 2019 年 3 月任公司监事会主席；2019 年 3 月至今任公司董
事。
截至本公告披露日，孙其柱先生未直接持有公司股份。孙其柱先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、罗宇简历
罗宇先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2007 年 7 月至 2020 年 9 月任华东师范大学讲师、副教授；2020 年 10 月至
今任公司研发总监；2021 年 6 月至今任公司董事。罗宇博士主要从事小分子药物的药物化学研究，包括抗肿瘤药物、抗肝炎药物以及降血糖药物的设计、合成与药理性质研究；药物与精细化学品合成工艺研究，包括多个抗肿瘤药物、维生素 D 类药物、合成磷脂及其衍生物、聚乙二醇衍生物、氨基酸链接剂等精细化学品的合成工艺学研究；酸敏感脂质体传输系统研究。先后参与了“抗体偶联药物用蛋白质交联剂技术咨询与产品研发”、“注射用长效缓控释及靶向制剂药用辅料关键技术研究”、“不对称磷脂的合成”等 10 余个科研项目。
截至本公告披露日，罗宇先生未直接持有公司股份。罗宇先生与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、王青简历
王青先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕
业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成（002506.SZ）等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、江苏嘉好热熔胶股份有限公司独立董事、江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事、吴通控股（300292.SZ）独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，王青先生未持有公司股份。王青先生与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
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