301389 深市 隆扬电子

  证券代码：301389      证券简称：隆扬电子    公告编号：2023-073

          隆扬电子（昆山）股份有限公司

        关于增设经营场所、修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召
开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设公司经营场所的议
案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将上述议案提请公
司2023年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、增设经营场所情况

    根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场
所，具体地址为：江苏省昆山市周市镇京威路99号2#厂房。
二、《公司章程》修订情况

    根据《上市公司章程指引（2022 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司增设经营场所的
具体情况，修订《公司章程》。

    具体章程修订内容对照如下表：

  序号                    原内容                                  修订后内容

  1    第五条                            第五条

        公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路
        路 99 号                          99 号（一照多址）

                                          经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路
                                          99 号 2#厂房。


2    第三十五条                        第三十五条

          公司股东大会、董事会决议内容    公司股东大会、董事会决议内容违
      违反法律、行政法规的，股东有权请 反法律、行政法规的无效。

      求人民法院认定无效。

3    第四十二条                        第四十二条

    …                                …

        公司与其合并报表范围内的控股    公司与其合并报表范围内的控股子
    子公司发生的或者控股子公司之间发 公司发生的或者控股子公司之间发生的
    生的担保事项，可以免于按照本节规定 担保事项，可以免于按照本节规定披露
    披露和履行相应程序，中国证监会或者 和履行相应程序，中国证监会或者交易
    本所另有规定的除外。              所另有规定的除外。

4    第四十八条                        第四十八条

          独立董事有权向董事会提议召开      经全体独立 董事 过半数同意，独立董
      临时股东大会。对独立董事要求召开  事有权向董事会提议召开临时股东大
      临时股东大会的提议，董事会应当根 会。对独立董事要求召开临时股东大会
      据法律、行政法规和本章程的规定， 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
      在收到提议后 10 日内提出同意或不 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
      同意召开临时股东大会的书面反馈意 提出同意或不同意召开临时股东大会的
      见。董事会同意召开临时股东大会的， 书面反馈意见。董事会同意召开临时股
      将在作出董事会决议后的 5 日内发出 东大会的，将在作出董事会决议后的5日
      召开股东大会的通知；董事会不同意 内发出召开股东大会的通知；董事会不
      召开临时股东大会的，将说明理由并 同意召开临时股东大会的，将说明理由
      公告。                            并公告。

5    第九十六条                        第九十六条

      公司董事为自然人，有下列情形之一  公司董事为自然人，有下列情形之一
      的，不能担任公司的董事：          的，不能担任公司的董事：

      …                                …

      （六）被中国证监会采取证券市场禁  （六）被中国证监会采取证券市场禁

      入措施，期限未满的；              入措施，期限未满的；

                                            （七）被证券交易所公开认定为不适
                                          合担任公司董事 ，期限尚未 届满 ；

                                              （八）法律、行政法规或部门规章规
                                          定的其他内容。

                                              董事候选人存在下列情形之一的，公
                                          司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的
                                          原因以及是否影响公司规范运作，并提示
                                          相关风险：

                                              （一）最近三十六个月内受到中国证
                                          监会行政处罚；

                                              （二）最近三十六月内受到证券交易
                                          所公开谴责或三 次以上通报 批评 ；

                                              （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
                                          查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
                                          查，尚未有明确 结论意见；

                                              （四）被中国证监会在证券期货市场
                                          违法失信信息公开查询平台公示或者被人
                                          民法院纳入失信 被执行人名单。

6    第一百〇八条                      第一百〇八条

      董事会行使下列职权：              董事会行使下列职权：

      …                                …

        （十六）法律、行政法规、部门规    （十六）法律、行政法规、部门规章、
    章、规范性文件或本章程授予的其他职 规范性文件或本章程授予的其他职权。
    权。                                  公司董事会根据股东大会决议，设
        公司董事会根据股东大会决议，设 立专门委员会。董事会可根据需要下设
    立专门委员会。董事会可根据需要下设 战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门
    战略、审计、薪酬与考核、提名四个专 委员会。

    门委员会。专门委员会对董事会负责，    专门委员会成员全部由董事组成，
    依照本章程和董事会授权履行职责，提 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考

    案应当提交董事会审议决定。专门委员 核委员会中独立董事应当过半数并担任
    会成员全部由董事组成，其中审计委员 召集人；审计委员会成员应当为不在上
    会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 市公司担任高级管理人员的董事，召集
    独立董事占多数并担任召集人，审计委 人应当由会计专业的独立董事担任。董
    员会的召集人为会计专业人士。董事会 事会负责制定专门委员会工作规程，规
    负责制定专门委员会工作规程，规范专 范专门委员会的运作。

    门委员会的运作。                      超过董事会授权范围的事项，应当
                                        提交股东大会审议。

7    第一百〇九条（新增）              第一百〇九条

                                              公司应当定期或者不定期召开全
                                          部由独立董事参加的会议（以下简称
                                          “独立董事专门会议”）。以下事项
                                          应当经独立董事专门会议审议：

                                          （一）独立聘请中介机构，对公司具
                                          体事项进行审计、咨询或者核查；
                                          （二）向董事会提议召开临时股东大
                                          会；

                                          （三）提议召开董事会会议；

                                          （四）应当披露的关联交易；

                                          （五）公司及相关方变更或者豁免承
                                          诺的方案；

                                          （六）公司被收购时，董事会针对收
                                          购所作出的决策及采取的措施；

                                        （七）法律、行政法规、规章和本章程
                                        规定的其他事项。

                                        独立董事专门会议应当由过半数独立
                                        董事共同推举一名独立董事召集和主