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隆扬电子:第二届监事会第五次会议决议的公告

公告日期:2024-03-21

隆扬电子:第二届监事会第五次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301389        证券简称:隆扬电子    公告编号:2024-027
          隆扬电子(昆山)股份有限公司

          第二届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    隆扬电子(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开,经全体监事一致同意,
本次会议已豁免通知期限,会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全
体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《隆扬电子(昆山)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展,现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告》(公告编号:2024-026)。

    特此公告

隆扬电子(昆山)股份有限公司
                    监事会
          2024 年 3 月 21 日
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