证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-083
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,925,816 股。本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为
2023 年 11 月 10 日。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，
公司总股本由 68,000,000 股增加至 69,925,816 股，注册资本将由人民币 6,800
万元增加至 6,992.58 万元。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，结合公司股票发行上市的实际情况，《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司首次公开发行前的注册资本 第六条 公司首次公开发行前的注册资本
为人民币 5,100 万元，公司首次公开发行完 为人民币 5,100 万元，公司首次公开发行完
成后的注册资本为人民币 6,800 万元。 成后的注册资本为人民币 6,800 万元。向特
定对象发行股票方式发行人民币普通股
1,925,816 股，注册资本变为 6,992.58 万
元。
第十三条 公司的经营宗旨：根据国家相关 第十三条 公司的经营宗旨：依托数字技术产业政策，充分利用各方优势，积极发展移 创新与应用，促进数字经济的稳健发展，为动互联网，以良好的经济效益和社会效益， 客户创造价值，为股东提升回报，为社会创为股东谋求稳定高效的投资回报，为国家经 造财富。
济建设作出贡献。
第二十条 公司股份总数为 6,800 万股，全 第二十条 公司股份总数为 6,992.58 万
部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计保总额，超过最近一期经审计净资产的百分 净资产 10%的担保；
之五十以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以经审计总资产的百分之三十以后提供的任 后提供的任何担保；
何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近 供的担保；
一期经审计总资产百分之三十的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
供的担保； 5,000 万元；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
产百分之十的担保； 近一期经审计总资产的 30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 的担保；
过 3,000 万元； （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供 其他担保情形。
的担保； 若股东大会、董事会违反上述审批权限和审
（八）深圳证券交易所或者公司章程规定的 议程序给公司造成损失的，应承担赔偿责
其他担保情形。 任。
若股东大会、董事会违反上述审批权限和审 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子议程序给公司造成损失的，应承担赔偿责 公司提供担保且控股子公司其他股东按所
任。 享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
一款第一项至第四项情形的，可以豁免提交
股东大会审议。
第四十三条 公司发生的交易（受赠现金资 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、产除外）达到下列标准之一的，须经股东大 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，
会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算依据； 者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 3,000 万元； 额超过 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 300 万元； 过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 3,000 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 300 万元。 超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
绝对值计算。 资产、获得债务减免等，可免于按照本条的
本条所指交易包括： 规定履行股东大会审议程序。
（一）购买或者出售资产； 公司发生的交易仅达到本条第三项或者第
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投 五项标准，且公司最近一个会计年度每股收
资等）； 益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照本
（三）提供财务资助（含委托贷款）； 条的规定履行股东大会审议程序。
（四）提供担保（含对子公司担保）； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
（五）租入或者租出资产； 绝对值计算。
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 本条所指交易包括：
受托经营等）； （一）购买或者出售资产；
（七）赠与或者受赠资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投
（八）债权或者债务重组； 资等，设立或者增资全资子公司除外）；
（九）研究与开发项目的转移； （三）提供财务资助（含委托贷款）；
（十）签订许可协议； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优 含对控股子公司的担保）；
先认缴出资权利等）； （五）租入或者租出资产；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 受托经营等）；
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 （七）赠与或者受赠资产；
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 （八）债权或者债务重组；
售此类资产的，仍包含在内。 （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
先认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内。
除提供担保等本章程及证券交易所相关业
务规则另有规定事项外，公司进行本条规定
的同一类别且标的相关的交易
查看PDF原文
