证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-042
广西天山电子股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2023 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室召开。会议审议了《关于变更公司
注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
根据钦州市灵山县市场监督管理部门的要求，公司拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌”变更至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号”（最终注册地址以行政审批局登记信息为准）。
二、《公司章程》修订情况
结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司对章程部分条款进行了修订，具体内容如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：广西钦州市灵山县檀圩镇五 里 第五条 公司住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵
垌。 北路东街 335 号。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 国证 会的，须书面通知董事会，同时向证 券交易所
监会派 出机构和证券交易所备案。 备案。
修改前 修改后
第五十八条……
第五十八条…… 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决 间及表决程序。通 过深圳证券交易所 交易系统程序。股东 大会网络或其他方式投票的开始时间， 进行网 络投票的时间为股东大会召开日的深圳不得早 于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束 证券交 易所交易时间；通过互联网投票系统开
时间不 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 始投票 的时间为股东大会召开当日上午 9:15，
结束时 间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东 第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案 股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召 集人应 明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的
当在原 定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原 情形，应当于原定召开日两个 交易日前发布通
因。董 事会在延期召开通知中应说明原因并公布延 知，说 明延期或者取消的具体原因。延期召开期后的 召开日期，但不应因此变更原通知规定的有 股东大 会的，应当在通知中公布延期后的召开
权出席 股东大会股东的股权登记日。 日期。
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 名 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
独立董 事也应作出述职报告。 告。独立董事应当向公司年 度股东大会提交年
度述职 报告，对其履行职责的情况进行说明。
第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通
（一）董事会和监事会的工作报告； 过：
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方 （一）董事会和监事会的工作报告；
案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付 方案；
方法； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和
（四）公司年度预算方案、决算方案； 支付方法；
（五）公司年度报告； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（六） 重大关联交易事项； （五）公司年度报告；
（七） 发行公司债券； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定
（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当 应当以特别决议通过以外的其他事项。
以特别决议通过以外的其他事项。
第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通
（一）公司增加或者减少注册资本； 过：
（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司 （一）公司增加或者减少注册资本；
形式； （二）公司的分立、合并、解散、清算和变更
（三）本章程的修改； 公司形式；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金 （三） 修改本章程及其附件（包括股东大会议
额超过最近一期经审计总资产 30%的事项； 事规则 、董事会议事规则及监事会议事规
（五）股权激励计划； 则）；
（六）法律、行政法规或本章程规定和股东大会以 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或担
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 保金额超过最近一期经审计总资产 30%的事
别决议通过的其他事项。 项；
修改前 修改后
（五） 发行股票、可转换公司债券、优先股以
及中国 证监会认可的其他证券品种；
（六） 回购股份用于减少注册资本；
（七） 重大资产重组；
（八） 股权激励计划；
（九） 分拆所属子公司上市；
（十） 公司股东大会决议主动撤回其股票在深
圳证券 交易所上市交易、并决定不再在交易所
交易或 者转而申请在其他交易场所交易或转
让；
（十一 ）股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大 影响、需要以特别决议通过的其他事
项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所有关规
定、本章程规定和股东大会议事规则规定的其
它需要以特别决议通过的其他事项。
前款第 （九）项、第（十）项所述提案，除应
当经出 席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上 通过外，还应当经出席会议的除公司董
事、监 事、高级管理人员和单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东所持
表决权 的三分之二以上通过。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
……
…… 公司董 事会设立审计委员会、战略、提名、薪
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 酬与考 核等专门委员会。专门委员会对董事会
略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
会、薪酬与考核委员会中独立董
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