证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-023
广西天山电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2023 年 5 月 20 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于
2023 年 5 月 23 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。
第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、娄超
审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、戴建博、娄超
提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣缜、巩启春
薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣纬、巩启春
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生和叶小翠女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任东媚女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
查看PDF原文
