证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-008
南京通达海科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施地点
及内部结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召
开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金
总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 1 月 31 日，具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺 当前累计 投资进度
投资总额 投资额
1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 16,915.42 56.86%
台升级建设项目
2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 9,757.24 58.87%
台升级建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 17,547.77 71.31%
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 1,647.35 20.31%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 100.32%
合 计 100,000.00 98,287.69 65,175.75 66.31%
三、 本次调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的具体情况
“营销网络建设项目”原计划实施主体为南京通达海科技股份有限公司，拟在南京、成都、武汉、北京、广州、沈阳、西安分别设立营销中心，并于杭州、合肥、福州、济南、昆明、贵阳等 15 个城市设立营销网点，进行适应性装修，项目建设期为 3 年。根据公司发展战略及区域业务布局情况，结合公司现阶段及今后一段时期的业务开展情况，经过审慎考虑，拟对“营销网络建设项目”规划的实施地点、内部结构进行调整，并新增全资子公司南京通达海软件有限公司为实施主体。具体如下：
1. 调整实施地点的情况
由于外部环境的影响，行业信息化发展速度出现阶段性放缓，公司在各地的网点设置、营销策略、推广方式、售后服务等需要根据当地市场现状、发展趋势以及缓急程度适时调整，导致营销网络建设项目的实施进度相对滞后。基于公司长远发展需要以及区域市场推广轻急缓重等因素考量，公司拟对营销网络体系进行调整，减少部分营销网点，同时，新增上海、北京两个分中心作为区域营销服务中心，以进一步完善公司营销网络，提升区域支持服务能力，扩大公司市场影响力。基于上述原因，公司拟对“营销服务中心建设项目”的实施地点进行个别调整，具体调整情况如下：
调整前 调整后 调整后
网点 城市 网点 城市 实施主体
华东营销中心 南京 华东营销中心 南京 通达海软件
- - 上海分公司 上海 通达海软件
杭州分公司 杭州 杭州分公司 杭州 通达海软件
合肥办事处 合肥 合肥办事处 合肥 通达海软件
福州分公司 福州 福州分公司 福州 通达海软件
济南办事处 济南 - - -
西南营销中心 成都 西南营销中心 成都 通达海
昆明办事处 昆明 昆明办事处 昆明 通达海软件
贵阳办事处 贵阳 - - -
华中营销中心 武汉 华中营销中心 武汉 通达海软件
郑州办事处 郑州 郑州办事处 郑州 通达海软件
南昌办事处 南昌 南昌办事处 南昌 通达海软件
华北营销中心 北京 华北营销中心 北京 通达海
- - 北京分中心 北京 通达海
太原办事处 太原 - - -
呼和浩特办事处 呼和浩特 - - -
石家庄办事处 石家庄 - - -
华南营销中心 广州 华南营销中心 广州 通达海
南宁办事处 南宁 南宁办事处 南宁 通达海软件
东北营销中心 沈阳 东北营销中心 沈阳 通达海软件
哈尔滨办事处 哈尔滨 - - -
西北营销中心 西安 西北营销中心 西安 通达海软件
乌鲁木齐办事处 乌鲁木齐 乌鲁木齐办事处 乌鲁木齐 通达海软件
兰州办事处 兰州 - - -
根据公司长期战略规划，新增全资子公司通达海软件为“营销网络建设项目”的共同实施主体（具体情况参见同日披露的相关公告（编号：2025-007）），新设的上海分公司由通达海软件负责实施，新增的北京分中心以及西南营销中心、华北营销中心、华南营销中心实施主体仍为南京通达海科技股份有限公司，原由通达海股份实施的剩余部分网点后续实施逐步转由通达海软件负责，同时取消贵阳、太原、呼和浩特、石家庄、哈尔滨、兰州营销网点的设置，以后根据业务发展情况再作考虑。
2. 调整内部结构的情况
随着公司业务领域、用户覆盖、产品类型等的变化，需要进一步巩固和发展各区域营销服务团队，深耕优势行业用户，开拓新的市场领域。结合公司募集资金投资项目实际实施情况，并综合考虑公司行业特点、业务发展规划、现有人才队伍、实际经营需要等多方面因素，为进一步提高募集资金的使用效率、增强营销服务能力，提高客户粘性及公司长远发展的需要，在募集资金投资内容、投资
用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，公司拟调整“营销网络建设项目”的内部结构，减少租赁办公用房装修费、设备及软件购置费以及租赁费，增加营销费用。本次调整内部结构的具体情况如下：
单位：万元
序 原计划 调整后 增减
号 资金类别 投入 占比 投入 占比 金额
资金 资金
1 租赁办公用房装修费 2,409.60 28.76% 266.77 3.18% -2,142.83
2 设备及软件购置费 2,697.90 32.20% 1,593.09 19.02% -1,104.81
2.1 设备购置费 1,220.70 14.57% 854.49 10.20% -366.21
2.2 软件购置费 1,477.20 17.63% 738.60 8.82% -738.60
3 工程建设其他费用 2,871.01 34.27% 2,127.88 25.40% -743.13
3.1 租赁费 2,596.61 31.00% 1,853.48 22.12% -743.13
3.2 前期工作费 30 0.36% 30.00 0.36% 0.00
3.3 职工培训费 122.2 1.46% 122.20 1.46% 0.00
3.4 办公及生活家具购置费 122.2 1.46% 122.20 1.46% 0.00
4 预备费 398.93 4.76% 398.93 4.76% 0.00
5 营销费用 0.00 0.00% 3,990.77 47.64% 3,990.77
5.1 营销费用-营销人员 0.00 0.00% 3,846.40 45.91% 3,846.40
5.2 营销费用-宣传活动 0.00 0.00%
