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通达海:第二届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2024-06-25

通达海:第二届监事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301378      证券简称:通达海          公告编号:2024-032
            南京通达海科技股份有限公司

          第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临
时会议,由监事会主席辛成海先生召集和主持。会议通知于 2024 年 6 月 18 日
通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席监事 3 名,监事候选人、证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于辛成海先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,监事会提名高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在此之前,辛成海先生仍将依法履行其监事的职责。

    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2024-034)。

    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

  1. 公司第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                    南京通达海科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 24 日
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