证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-008
南京通达海科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事
会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书
面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年，公司董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，实现了公司
各项工作的正常进行。公司现任独立董事朱跃龙先生、冀洋先生、吴青川先生以及离任董事陈晓龙先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度，公司实现营业收入 54,874.81 万元，比上年同期增长 18.58%；
归属于上市公司股东的净利润为 5,449.92 万元，比上年同期下降 37.51%。与会
董事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过,形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《利润分配方案》
1. 审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
公司经本次董事会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；本年度不送股。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《2024年度中期分红条件及上限》
公司经本次董事会审议通过的 2024 年中期分红条件及上限为：
（1）分红条件：2024 年半年度归属于母公司普通股股东的净利润（未审数）
与母公司最近一期经审计未分配利润之和不低于人民币 1 亿元。
（2）分红上限：分红金额不超过 2,000 万元，且须符合董事会审议 2024 年
中期分红具体方案时监管部门对于上市公司中期现金分红上限的相关规定。
在满足上述中期利润分红及上限条件下，由公司董事会根据本次股东大会的决议，制定并实施 2024 年度中期现金分红具体方案。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、
未来发展前景、未来投资计划等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司在招股说明书中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
公司确定的 2024 年度中期分红条件及上限，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于加强上
市公司监管的意见（试行）》以及《公司章程》的规定，兼顾了公司经营情况、财务状况、未来资金需求以及投资者合理回报要求，符合公司在招股说明书中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，合法、合规、合理。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，覆盖了公司的各业务过程，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制不存在重大缺陷。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
保 荐 机 构 发 表了 核查 意 见 。 具 体内 容详 见 公 司 同 日在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-023）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式准则的要求，编制了《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会审议前，年度报告中的财务报告以及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）和《审计报告》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机
构。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司董事 2024 年度薪酬预案》
结合公司经营规模等情况并参照行业薪酬水平，公司制定了公司董事薪酬方案如下：
（1）非独立董事均在公司任职，根据其所担任的具体职务和岗位，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不另行领取董事津贴。
（2）公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 8.4 万元（含税），
按月支付。
董事会审议前，本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
基于关联董事回避原则，董事会全体成员回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度薪酬预案》
结合公司经营规模等情况并参照行业薪酬水平，公司制定了公司高级管理人员薪酬方案如下：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构为：基本年薪+绩效考核薪酬，基本年薪按月平
均发放，绩效考核薪酬根据考核周期内的考核评定情况发放。
董事会审议前，本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
郑建国董事长、徐东惠董事作为关联方回避本议案表决。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
根据公司经营需要，2024 年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为
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