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通达海:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-22

通达海:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301378          证券简称:通达海        公告编号:2024-014
              南京通达海科技股份有限公司

        关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

  2.本次聘任不涉及变更会计师事务所;

  3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

  4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

  南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 18 日召开,会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》,现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构,自聘请天健为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作。

  (一)基本信息

  事务所名称  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期    2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

    注册地址    浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人  王国海              上年末合伙人数量  238 人

 上年末执业人  注册会计师                              2,272 人


    员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  836 人

                业务收入总额  34.83 亿元

 2023 年(经审  审计业务收入  30.99 亿元

 计)业务收入

                证券业务收入  18.40 亿元

                  客户家数    675 家

                审计收费总额  6.63 亿元

                                制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                                业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水
 2023 年上市公                  生产和供应业,水利、环境和公共设施管理
  司(含 A、B                  业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服
 股)审计情况  涉及主要行业  务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储
                                和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,
                                建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮
                                业,卫生和社会工作,综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数          52

  (二)投资者保护能力

  2023 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  (三)诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑
事处罚,共涉及 50 人。

    二、项目信息

  (一)基本信息

    基本信息        项目合伙人      签字注册会计师  项目质量复核人员

      姓名            曹俊炜            李勤            吕瑛群

何时成为注册会      2007 年          2011 年          2000 年

      计师


何时开始从事上      2007 年          2014 年          1998 年

  市公司审计

何时开始在本所      2018 年          2012 年          2000 年

      执业

何时开始为本公      2024 年          2024 年              -

司提供审计服务

                    2021 年,签署

                凯龙高科、蔚蓝锂芯

                2020 年度审计报                          2021 年,签署
                告,复核浙富控股、                  东望时代、锦浪科
                杭州高新、派能科技    2021 年,签  技公司 2020 年度

                和轻纺城 2020 年度 署泛微网络 2020  审计报告;

                审计报告;        年度审计报告;      2022 年,签署
                    2022 年,签署      2022 年,签  信雅达、古越龙

近三年签署或复 凯龙高科 2021 年度 署泛微网络 2021  山、东望时代、当
核上市公司审计 审计报告,复核浙富 年度审计报告;  虹科技公司 2021

    报告情况    控股、杭州高新、派    2023 年,签  年度审计报告;

                能科技和轻纺城    署凌云光 2022 年      2023 年,签署
                2021 年度审计报    度审计报告,复核 信雅达、古越龙

                告;              福元医药 2022 年  山、纵横通信、富
                    2023 年,复核  度审计报告。    乐德、东睦股份、
                浙富控股、杭州高                    凯迪股份 2022 年

                新、派能科技和轻纺                  度审计报告。

                城 2022 年度审计报

                告.

  (二)诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  (三)独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  (四)审计收费

  2024 年度审计收费定价由公司董事会根据本公司的业务规模、所处行业、过往收费标准和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准等与会计师事务所协商确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可天健的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。2024 年 4 月 18 日,审计委员会召开会议,就续聘公司 2024
年度审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

  (二)董事会对议案审议和表决情况

  2024 年 4 月 18 日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  (三)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

  (一)第二届董事会第十次会议决议;

  (二)第二届董事会审计委员 2024 年第二次会议决议;

  (三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)证照及关于其基本情况的说明。
  特此公告。

                                      南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 22 日
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