301377 深市 鼎泰高科

鼎泰高科:董事会有关本次发行并上市的决议
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次
会议于2021年02月28日以电话方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事
7人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议形成的决议如下：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司申请首次
公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。
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