证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-
012
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日
召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓百娇女士为公
司董事会秘书、 同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自第一届董事
会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。自董事会审议通过聘
任邓百娇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张立国先生不再代行董事会
秘书职责。
邓百娇女士、齐鑫鑫女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟
悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。
邓百娇女士、齐鑫鑫女士的简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
董事会秘书邓百娇联系方式：
地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号
电话：0451-59778888
邮箱：fuerjia@voolga.net
证券事务代表齐鑫鑫联系方式：
地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号
电话：0451-59778888
邮箱：fuerjia@voolga.net
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
附件：
邓百娇女士，女，汉族，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，中级管理会计师，澳洲公共注册会计师（MIPA），注册金融分析师（CFAI），国际
会计师（AAIA）。2007 年 3 月至 2017 年 12 月，历任黑龙江省华信药业有限公
司出纳、会计、财务经理；2018 年 1 月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司财务负责人；2023 年 9 月至今任上海敷尔佳科技发展有限公司财务负责人。截至目前，邓百娇女士直接持有公司 350,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
齐鑫鑫女士，女，汉族，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于哈尔滨商业大学，金融工程专业，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备证券从业、基金从业、期货从业资格。
2017 年 8 月至 2019 年 7 月，任中泰证券股份有限公司综合业务主管；2019 年 7
月至 2021 年 3 月，任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司证券事务代表；2021年 3 月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券助理。截至目前，齐鑫鑫女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。
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