证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》
经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：
1、聘任钱曙光先生担任公司总经理
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、聘任汪炉生先生担任公司副总经理
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、聘任朱文兵先生担任公司副总经理
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、聘任王桂杰女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
（三）公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
